(经济法热点经济案件 演示文稿.ppt

热点经济案件 吴英案 1981年5月20日出生， 浙江人，吴英热衷经商，技校还有一年毕业时，辍学在东阳的十字街开起一家美容店。 从2001年到2005年，吴英自有的生意做得有声有色，美容店、喜来登俱乐部、千足堂足浴、韩品服饰店，按她之后自陈，身家有2500万元。 从2006年开始，本色集团身影渐现。 　2005年年底，吴英注册了“本色”系列商标，想成立一个以酒店连锁结合商贸经营模式的企业。吴英投资5000万元装修本色概念酒店，酒店每个房间风格各异。 　2006年3月2日，吴英成立诸暨信义投资担保有限公司。4月，在东阳成立本色商贸有限公司，并租赁7000平方米的房子准备做家居商场；在湖北成立荆门信义投资担保有限公司。5月，成立汽车美容公司。7月，成立洗衣店。8月，成立本色广告公司、酒店管理公司、洗业管理服务公司、电脑网络公司、装饰材料公司、婚庆公司。9月，成立本色物流公司。 2007年2月10日下午4点30分左右，在事先没有任何征兆的情况下(至少在本色普通员工和市民看来)，本色集团在东阳的所有门店，在短短几分钟内，全部被东阳警方控制。当晚，东阳市政府发布公告，宣布吴英已被当地公安机关刑事拘留，理由是涉嫌非法吸收公众存款，本色集团也同时被立案调查。与本色有关的债权债务，开始登记。 2009年12月18日，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。 2010年1月，吴英不服一审判决，提起上诉。2011年4月7日浙江省高级人民法院开始二审吴英案，吴英所借资金究竟系用于正常经营活动，还是个人挥霍挪作他用，将成为判决的关键。2012年1月18日下午，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审判决，裁定驳回吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决。 吴英的资金往来脉络方才清晰：几乎所有的资金都来自民间高利贷。 法院认定，从2005年5月至2007年2月，吴英以高额利息为诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币7.7亿元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币3.8亿元。 吴英之所以能持续借到巨额资金，缘于其支付的利息高昂且早期能按时支付利息。 2008年4月16日庭审时，吴英承认，她向林卫平等人所借资金年回报率至少在50%以上，部分达到100%，到后期资金链出现问题时甚至出现“3个月回报期”—即三个月的利息达100%。即使不算利滚利，年息也在400%以上。 到2006年10月底，即吴英开始为媒体关注时，本色集团的资金链已经接近断裂。12月底，一起“绑架案”的发生，更令其雪上加霜。 今年1月22日，东阳市人民法院对涉及吴英案的林卫平等7名被告人进行一审宣判，7人均以非法吸收公众存款罪被定罪处罚，刑期从18个月至6年不等。其中林卫平向71人和1个单位非法吸收公众存款86515万元，除吴英外在义乌还有其他上线，借贷总额甚至超过吴英，然而只获刑6年。其中就包括借给吴英4.7亿元的林卫平。 杨志昂，男，1973年出生，律师，吴英资金七掮客之一。同年3月16日，杨被依法逮捕， 5月8日，经金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2007年11月30日经东阳市人民法院决定变更强制措施为取保候审。 而最终导致吴英案发的，杨志昂也是因素之一。 据起诉书认定，他借给吴英3630万元，至今仍有1135万元没还。 法庭上，吴英再次披露，2006年12月21日，正是杨志昂跟吴英谎称“有一笔20多亿美元的业务”，将她骗至温州王朝大酒店后，逼迫她签署了大量空白文件，取走了本色集团的营业执照及公章。 非法吸收公众存款和集资诈骗在刑法上区别很大，前者最高量刑是10年，后者最高量刑是死刑。在今年4月一审开庭时，吴英辩护律师杨照东和张雁峰给吴英做无罪辩护，控辩双方围绕吴英主观上是否具有非法占有他人财物的故意、该案属于单位犯罪还是自然人犯罪、吴英的罪名是否构成集资诈骗罪3个焦点，展开激烈交锋。 所谓非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，并且承诺在一定期限内还本付息的活动；而所谓变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的行为。 集资诈骗是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为． 与合法的民间借贷区别有： 一，目的不同．民间借贷的目的系使用自然人的资金，并支付利息；而集资诈骗的目的是将自然人的资金占为己有． 二，方法不同．集资诈骗是行为人使用编造谎言、捏造或隐瞒事实真相、虚构或伪造集资批文和证件等方法，诱使自然人做出错误的判断，从而达到非法占有自然人资