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星河湾集团 产品决策委员会组成及议事程序 总则 第一条 为适应集团战略发展需要，增强集团核心竞争力，完善和规范集团管理层运作，促进集团产品管理工作科学化、规范化，集团特设立产品决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 产品决策委员会承担产品研发、产品设计业务专业决策、专业技术支持和专业咨询的管理职能。 第二章 人员组成 组长 ：董事长 副组长：副董事长、执行总裁 执行组长：集团设计负责人 组员：集团规划设计、工程管理负责人、集团合约成本管理负责人、集团营销管理负责人、城市公司负责人（只参与所负责城市的议事） 秘书：董事长秘书及副董事长、执行总裁秘书 第三章 职责权限 第三条 产品决策委员会的主要职责权限： 审批星河湾集团产品研发报告； 审批星河湾集团各城市公司项目的规划方案； 审批星河湾集团各城市公司项目的户型方案； 审批星河湾集团各城市公司项目的园林方案； 审批星河湾集团各城市公司项目的《设计年度工作计划》； 审批星河湾集团各城市公司项目的设计概算。 第四条 产品决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第五条 集团规划设计职能部门负责做好产品决策委员会会议的前期准备工作，提供会议所需资料，包括项目的概况、数据、文稿及需决策的内容。原则上提前一周以上将上述会议资料送达与会成员。 第六条 产品决策委员会根据相关负责人的提案召开会议,进行研究讨论,将讨论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第七条 产品决策委员会根据事先确定的议题召开会议,而且需一事一议一结，无特殊情况，不得临时动议，会议由组长/执行组长主持。 第八条 产品决策委员会会议应由三分之二以上组员出席方可举行；每一名组员有一票的表决权（当组员不发表意见时，视为赞成）；对于重大议题的讨论或会议脱离的议题存在一定分歧的，会议应采取逐项表决的方式，具体表决方式为举手表决或记名表决，临时会议也可采取通讯表决的方式，会议做出的决议,必须经全体组员的过半数通过。 第九条 对重大议题且分歧较大的，会议一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议再进行研究讨论。 第十条 如有必要, 产品决策委员会可以聘请外部机构为其决策提供专业意见。 第十一条 产品决策委员会会议应当有记录,出席会议的组员应当在会议记录上签名；会议记录由集团保存。 第十二条 出席会议的组员均对会议所议事项有必威体育官网网址义务,不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第十三条 本实施细则自董事会通过之日起试行。 第十四条 本细则解释权归属集团董事会所有。  1