华铸工程或公司章程93.doc

安徽华铸工程项目管理有限公司章程 第一章 总则 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由殷文志、阚绪祥两方共同出资，设立安徽华铸工程项目管理有限公司 （以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 公司名称和住所 第三条 公司名称： 安徽华铸工程项目管理有限公司 第四条 公司住址： 合肥市包河区庐州大道58号吉瑞泰盛广场2#综合楼2124室 第三章 公司经营范围 第五条 经营范围：建设工程项目管理、工程招标代理、工程造价咨询、工程技术咨询；建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程、机电工程、地基与基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、城市园林绿化工程、城市道路与照明工程、模板脚手架工程施工；劳务工程；建筑机械、材料租赁及销售。（范围以工商部门核定为准） 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本1000万元 人民币。 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 出资 数额 出资 期限 出资 方式 殷文志 640万 30年内 货币 阚绪祥 360万 30年内 货币 合计 1000万 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审仪批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）其他职权。 股东会的首次会议由出资最多的股东召开和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按于每年1月31日定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由殷文志担任，执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 第十五条 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作： （二）执行股东会的决议： （三）审定公司的经营计划和投资方案： （四）制订公司的年度财务方案、决算方案： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案： （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案： （八）决定公司内部管理机构的设置： （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度： （十一）其他职权。 第十六条 公司设经理一名，由殷文志担任，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作： （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案： （三）拟定公司内部管理机构设置方案： （四）拟定公司的基本管理制度： （五）拟定公司的具体规章： （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人： （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人