关于召开第四届董事会第九次（传签）会议的通知.doc

重庆银行股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 各位股东: 重庆银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定，公司定于2011年11月25日召开2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开时间 2011年11月25日（星期五）上午9：30时。 二、会议召开地点 重庆市渝中区邹容路153号重庆银行19楼多功能厅 三、会议议程 （一）审议关于争取发行小微企业贷款金融债券的议案； （二）审议关于谷德荣先生辞去重庆银行股份有限公司执行董事的议案； （三）审议关于选举黄就通先生担任重庆银行股份有限公司执行 董事的议案（简历见附件1）； （四）审议关于修订《重庆银行领导班子薪酬管理办法（试行）》的议案； （五）审议关于兑现执行董事2010年度薪酬的议案； （六）审议关于兑现领导班子中有关监事2010年度薪酬的议案。 四、出席会议人员 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 五、出席会议的登记方法 （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。 （二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。 （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。 六、其他事项 （一）本次会议预期1小时，出席会议者食宿、交通费用自理。 （二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号 邮政编码：400010 联系电话联系人：李聪、贺礼英 （三）本会议通知登载于2011年11月5日《证券时报》及本行网站上。 （四）请各股东单位务必于2011年11月21日（星期一）前将参会回执（见附件2）传真回023 （五）附件：1、黄就通先生简历 2、授权委托书 3、参会回执 重庆银行股份有限公司董事会 二○一一年十一月四日 特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》；本行网站：；附件1 附件2 授权委托书 兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2011年11月25日召开的重庆银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。 委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码： （法人股东法定代表人签章）： 委托人持有表决权的股权数量： 委托日期：2011年11月 日 附件3 重庆银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会 参会回执 股东单位名称 参会人员姓名 所属部门 联系电话（手机） 备注 备注：请各股东单位务必于2011年11月21日（星期一）前将该参会回执传真回023谢谢。 1