2014宁波华翔独立董事度述职报告章晓洪各位股东及股东代理人.docVIP

宁波华翔(002048)独立董事2006年度述职报告（章晓洪）各位股东及股东代理人：　　　 本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2006年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2006年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下；　一、2006年度出席公司会议情况　（一）董事会会议　　　　　　　　　本年度应参加　　　 亲自出席　　　委托出席　　　　投票情况　　　姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 缺席次数 　　　　　　　　 董事会次数　　　　　次数　　　　　 次数　　　　(反对次数)　　 陈礼璠　　　　　　 13　　　　　　　 13　　　　　　 0　　　　　　　0　　　　　　　0　（二）股东大会会议　　　 2006年内，我亲自出席了公司召开的2006年度第一至七次临时股东大会和公司 2006年年度股东会议.　二、2006 年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况　　　1、2006 年 3 月 8 日，对于公司受让辽宁陆平机器股份有限公司 43.8%股权　　　 重大资产收购暨关联交易做了独立意见：　　　 公司分别受让华翔集团股份有限公司(以下称“华翔集团”)和宁波众信投资有限公司（以下称“宁波众信”）所持有的辽宁陆平机器股份有限公司(以下称“陆平机器”)35.69%、8.11%的股份，将进一步拓展公司经营领域，扩大经营规模，降低主营业务单一的风险。同时也为公司构筑新的发展平台，带来新的利润增长点，提高公司的盈利能力。　　　 本次重大资产收购暨关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006 年独董述职报告程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。按照中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准才能实施。　　　 本次交易按照市场化原则定价，关联交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。公司投入的资金为自筹资金，未动用首次公开发行股票的募集资金，也未发生募集资金变更投向的情况。同意该项交易 。 　　 2、2006年3 月 8日，对公司 2005 年度累计和当期对外担保情况的发表了专项说明和独立意见:　　　 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司 2005 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：　　　 1、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；　　　 2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公 　　　　 司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；　　　 3、2006 年 3 月 8 日，对公司续聘 2006 年度审计机构发表了独立意见：　　　 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司续聘2006 年度审计机构发表如下意见： 　　 经核查，浙江东方中汇会计师事务所为公司出具的《2005 年度审计报告》真实、准确的反映了公司2005 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请浙江东方中汇会计师事务所为公司2006 年度的财务审计机构。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006 年独董述职报告 　　 3、2006 年 3 月 8 日，对公司日常关联交易发表了独立意见：　　　　公司下属子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司（以下简称“上海华新”），与其参股子公司上海宝得固塑料科技有限公司（以下简称“宝得固”）发生的日常关联交易是上海华新正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有