开发程序-开发商-万科-WHVK-QP-13-01合同订立程序.docVIP

目的 保护公司利益，加强对合同订立过程的管理，提高合同审批效率。 适用范围 除房产销售合同以外，公司所有对外签署的合同的起草、报批、签署、保管、交底、 变更。 合同订立原则 合法性原则：合同管理的全过程必须符合有关法律法规、行业规定且公司权益能够依法受到保护。 书面原则：凡金额在1万元以上（含1万元）或金额在5000元以上（含5000元）、1万元以下但双方的权利义务不能即时结清的经济业务都必须签订合同明确双方的权利、义务，合同必须采取合同书的形式。 事前签订原则：对应该签订书面合同并有款项收付内容的业务须事先签订合同，或以《中标通知书》、招投标文件等与合同具有同等效力的书面文件确认双方的权利和义务，然后开始履行，不得未签合同即先行履行，特殊情况下（指不立即开展会造成更大损失），经总经理批准，可以例外，但应在3日内按双方商定的条件签订合同、补全手续。 标准合同原则：所有合同都须根据公司统一制订的标准合同文本进行编制，但当我方处于弱势而无法使用公司标准合同时除外。 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，尽最大程度减少歧义、推诿、扯皮现象。各项合同应有明确的、可以界定清楚的合同价款、付款方式及结算办法，如果合同价款可能调整，应明确调整依据、调整方式。 审核审批原则：合同需按照规定的审批流程进行报批，不得在合同内容未经审核的情况下即擅自签订或者直接报签。 工作程序  控制要点 控制要点 经办部门负责起草（或组织起草）合同的全部内容，并对合同全部内容的准确性、合理性负直接责任 项目经理部、工程管理部、设计管理部、营销策划部分别对非本部门经办的工程合同专业条款进行审批，并负审查责任 财务管理部和成本管理部对合同中的经济条款进行审批，并负审核责任 工程管理部负责审查合同签订的程序、合同通用条款、合同条款合法性，并负审查责任。 各部门分管领导负责并本部门审核部分进行最终审核，也可授权部门经理对部分合同进行最终审核。 总经理负责2万元（含）以上合同的批准，2万元以下的合同由该类合同分管领导批准。 审批人一览表 合同类别 经办部门 审核部门 土地 项目发展部 工程管理部 营销策划部 设计管理部 成本管理部 财务管理部 设计 设计管理部 成本管理部 工程管理部 工程 （10万元以上） 工程管理部 项目经理部 设计管理部（园林绿化、装修工程） 营销策划部（营销类工程） 成本管理部 工程 （10万元及以下） 项目经理部 （非项目类由工程管理部经办） 工程管理部 设计管理部（园林工程、装修工程） 营销策划部（营销类工程） 成本管理部 营销包装 营销策划部 财务管理部 工程管理部 配套招商 招商工作组 财务管理部 造价咨询 成本管理部 工程管理部 材料设备采购（5万元以上） 工程管理部 成本管理部 项目经理部 材料设备采购（5万元以下） 项目经理部 工程管理部 成本管理部 财务 财务管理部 工程管理部 其他 （固定资产采购、人事、培训） 总经理办公室 财务管理部 工程管理部 相关文件 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-04 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-01 合同执行情况评估指引 WHVK/WI-13-01-01 标准合同控制指引 WHVK-WI-13-01-02 相关记录 合同审批表（项目类） WHVK/QP-13-01-01-B01 合同 合同审批表（非项目类） WHVK/QP-13-01-01-B02 合同摘要说明表 WHVK/QP-13-01-01-B03 相关文件 对外发文控制程序 WHVK/QP-03-04文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-04 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-01文件归档范围及档案编号指引 合同执行情况评估指引 WHVK/WI-13-01-01 WHVK/WI-03-04-02 合同审批表