公司股东会、董事会、监事会的召开.pptx

公司日常会议研究目录股东会1CONTENTS董事会2 监事会3定期会议和临时会议代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=监事会或者不设监事会的公司的/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=185839监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。会议流程股东会 首次会议由于尚未形成会议召开方法，故应由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=746119 公司设立/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=293156董事会的，股东会会议由董事会召集，/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=165875董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。 会议由股东按照出资比例行使表决权。 通常1/2以上表决权的股东通过，要求2/3以上表决权的股东通过的决议有：对公司增加或者减少/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=527521注册资本；分立、合并、解散或者变更公司形式；修改公司章程。 召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=161778会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名等。　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；　（三）审议批准董事会的报告；　（四）审议批准监事会或者监事的报告；　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　（八）对发行公司债券作出决议；　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；　（十）修改公司章程；　（十一）公司章程规定的其他职权。　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。股东会的职权董事会 有限责任公司设董事会，其成员为3人至13人；股份有限公司设董事会，其成员为5人至19人。 国有/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=211386投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应有公司/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=职工代表，其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=167477职工代表大会、职工大会或者其他形式/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=民主选举产生。 董事会设懂事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=188271ss_c=ssc.citiao.link公司章程规定。 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在该选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。董事会的召开/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=ss_c=ssc.citiao.link董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会应当对所议事项的决定作成/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=161778会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=ss_c=ssc.citiao.link董事会决议的表决，实行一人一票。董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会的职权（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId营计划和/l