6合同管理制度(附件未含).docx

合同管理制度一、总则第一条 为保障公司依法经营，规范合同管理，根据国家有关法律、法规和公司《章程》，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司对外签订的除劳动合同以外的各类合同、协议的管理。第三条 公司合同实行归口管理和分级管理相结合的原则。并实行承办制度、授权委托制度、审查会签制度、内部法律审查制度、合同台帐管理制度和合同归档制度。第四条 公司各类合同原则上均需以书面形式签订。二、定义第五条 公司重大合同，是指：一）公司《股东大会议事规则》中，应由股东大会审议通过事项相关的合同；二）公司《董事会议事规则》中，股东大会授权董事会决定事项相关的合同；三）公司《董事会议事规则》中，董事会闭会期间，授权董事长牵头经理层决定事项相关的合同；四）借贷及融资合同；五）委托或者受托管理资产和业务合同；六）因赠与或者受赠资产而签订的合同；七）债权、债务重组合同；八）公司重大事项的战略合作协议；九）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。第六条 合同管理部门，是指负责合同管理综合事务的主管部门。公司合同管理部门为公司经营班子及综合办。第七条 合同承办部门，是指根据工作和业务需要，或领导指示，负责合同立项、谈判和起草的部门。特殊情况下由公司领导指定。第八条 合同审查部门，是指负责合同会签审查的部门。公司合同审查部门按照以下原则确定：除本办法另有规定外，公司合同均需经合同管理部门审查及内部法律审查；涉及价款的合同应有财务部参与审查；涉及专业技术的合同, 应有专业技术部门参与审查。公司经营班子、综合办及法律顾问为公司合同内部法律审查部门（法律顾问是 ）。三、公司合同管理第九条 合同管理部门职责为:（一）负责制订合同管理制度，并规范、监督、检查其执行；（二）负责合同的编号、开具授权委托书；（三）负责办理合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务工作；（四）参与重大合同的谈判、索赔等工作；（五）参与合同纠纷的协调、协商；（六）经招投标工作组或承办部门要求，参与招投标文件审查、合同的起草和谈判等；（七）根据具体合同的实际情况和需要，提出增加参与合同审查会签部门的建议；（八）负责公司合同收集统计、合同台帐、合同归档、重大合同备案管理工作。第十条 内部法律审查部门职责为：一）负责集团公司合同的内部法律审查工作；二）参与公司重大合同的谈判、索赔等工作；三）参与公司合同纠纷的协调、协商，参与公司合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务工作；第十一条 合同承办部门职责为:一）在合同谈判前，应对合同的其它各方当事人进行必要的资信调查，并对资信调查结果负责。资信调查的内容包括：1、营业执照及其有效性；2、商业信誉及近期经营业绩情况；3、承担该合同业务必须具备的其它资质条件。二）合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作；三）对合同的经济性、可行性、合法性及价款的合理性负直接责任；四）处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷；五）建立本部门合同副本档案及其台帐；六）汇总本部门承办合同履行情况并于次年1月10日前报合同管理部门。第十二条 合同承办部门，对专项合同实行管理，视需要设兼职合同管理人员或承办人员，承办人可以是业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时借、聘人员。承办人员职责为：1、负责合同的前期谈判、协商和草签等方面的具体工作。2、提请有关部门审查其经办的合同。3、依法参与或协助合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼活动。4、建立合同登记台帐，保管合同文书及有关资料，并按期交档案管理部门归档。5、检查所签订合同的履行情况。6、及时向合同管理机构或有关部门通报合同签订及履行中发生的问题，并提出解决问题的意见和建议，必要时可直接向单位负责人汇报。第十三条 合同审查部门分工：1）合同管理部门主要审查合同的权限合规性、参与审查合同合理性、资料完备性。2）内部法律审查部门主要审查合同文本的合法性、严密性，并决定是否将合同送公司法律顾问律所审查。3）财务部主要审查合同资金、资产来源的合规性及合同支付条款的合理性。4）专业技术部门主要审查技术及产品的合格性、安全性、可靠性和先进性。5）财务总监（部）主要审查合同程序的合规性。第十四条 合同起草（一）合同原则上应由合同承办部门或以合同承办部门为主起草。（二）国家或行业主管部门已颁布合同示范文本的，由合同承办部门提出，经合同管理部门审查确认后，由公司颁布使用。（三）没有合适的国家或行业主管部门颁布的示范文本的，对需多次重复使用的合同文本，由合同承办部门起草，经合同管理部门审定后，由公司颁布使用。第十五条 合同审查一）合同承办部门填写《合同审查会签表》（见附件一），连同合同文本、合同立项依据、资金预算依据、合同对方选定依据以及签约对方的资信调查情况等，由合同承办部门承办人及负责人签字确认后，按合同审查流程（见附件二）送各审查部门审