昭通甜蜜蜜贸有限公司章程.doc

昭通XXX商贸有限公司 章 程 总则 第一条　为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司股东、监事、经理均具有约束力。 第二条　公司经公司登记机关核准登记并领取法人营业执照后即告成立。 公司名称和住所 第三条　公司名称：昭通XXX商贸有限公司（以下简称公司）。 公司地址：XXX 公司的经营范围 第五条　公司经营范围和经营方式：XXX 公司注册资本、股东姓名及其认缴额、认缴时间 第六条　公司注册资本为XXX万元人民币，首期缴付XXX万人民币，于2017年4月13日前缴纳；第二期缴付XXX万元人民币，于2020年4月13前缴纳。 　　出资人按规定的期限缴足认缴出资额，逾期未缴足出资的，向已足额缴纳的出资人承担违约责任，按其认资额的100%赔偿。 　　第七条　全体出资人缴纳出资额后，公司对出资人签发出资证明，出资人即成为公司股东。 　　第八条　公司注册资本的增加或减少必须经股东同意，增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律、法规的规定，而且不应影响公司的存在。 第九条　凡持有公司出具的认缴出资证明的为本公司股东。 　　第十条　公司在册股东共XX人，均为自然人股东。 　　自然人股东名录： 1、股东姓名：XXX 　 住　　址：XXX 　身份证号码：XXX 首期认缴出资额：XXX万元； 出资方式：现金； 　认缴时间：2017年4月13日 第二期认缴出资额：XXX万元； 出资方式：现金； 　认缴时间：2020年4月13日 2、股东姓名：XXX 　 住　　址：XXX 　身份证号码：XXX 首期认缴出资额：XXX万元； 出资方式：现金； 　认缴时间：2017年4月13日 第二期认缴出资额：XXX万元； 出资方式：现金； 　认缴时间：2020年4月13日 第十一条　公司置备股东名册，并记载下列事项： （一）股东的姓名或者名称及住所； （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号。 第五章 公司的机构及其产生的办法、职权、议事规则 （一）股东会 第十二条 股东会是公司最高权力机构，股东会由公司全体在侧股东组成。股东会议由股东依照认缴出资比例行使表决权。 第十三条 公司股东会依法行使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准执行董事的报告； 5、审议批准监事的报告； 6、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； 7、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司增加或减少注册资本作出决议； 9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 10、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 11、修改公司章程； 12、公司章程规定的其他职权。 第十四条 股东会分为定期会议和临时会议。 股东会定期会议每年至少召开一次，在会计年度结束后三个月内召开，临时会议由董事长提议召开，有下述情况时应召开临时会议：代表10%以上表决权的股东或1/3以上的监事提议召开时，临时股东会不得决议通知为载明事项。 第十五条 股东会由董事长召集（首次由出资额最高的股东召集、主持），董事长于会前15日前已信函方式通知股东。通知应载明召集事由，会议地点，会议日期等事项。 第十六条 股东会由董事长主持。 第十七条 公司股东会议所通过事项需所持股权半数以上通过；但以下事项必须经由2/3以上表决权的股东通过。 曾、减注册资本； 公司合并、分立、终止及清算、变更公司类型、解散公司； 修改公司章程. 第十八条 股东会议应做记录，经出席股东或代理人签字后由公司存档。 （二）董事会 第十九条 本公司因股东人数较少。规模较小，故不设董事会，只设一名执行董事，对股东负责。　 第二十条　执行董事由股东选举产生，每届任期年限为三年，届满可以连选连任。执行董事任期未满前，股东不得无故解除其职务。 第二十一条　现任执行董事由XXX担任。 第二十二条　执行董事行使下列职权： 1、负责召集股东，并向股东报告工作； 2、执行股东决议； 3、决定公司经营计划和投资方案； 4、制订公司年度预算方案、决算方案； 5、制订公司利润分配立案、弥补亏损方案； 6、制订公司增减注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司、设立分公司、解散的方案； 8、拟订公司内部管理机构的设置； 9、聘任、解聘公司经理，根据经理提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人并决定其报酬事项； 10、制定公司基本管理制度； 11、公司章程规定的其它职权； （三）监事