信基集团计划管理规定.doc

信基集团计划管理规定 （试行） (主责部门：计划运营中心) 编制 彭露 日期 2012-10-16 审核 王自强 日期 2012-10-16 审核 李刚 日期 2012-10-18 审批 张汉泉 日期 2012-10-22 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 第一章 总 则 第一条 为进一步规范集团的计划管理工作，强化结果导向，建立健全、科学、完善的目标管理机制，不断改进和提高工作质量，通过目标管理和过程控制提高集团各中心、项目公司及下属公司（简称：各单位，下同）的工作效率，确保集团各项工作及时落实及经营活动有序开展，特制定本规定。 第二条 基本原则：目标管理、结果考核；适度超前、科学合理；层层分解、责任到人；立足局部，服从整体。在管理过程中，实事求是，公平公正，严格按照标准进行检查，按照流程开展工作，确保工作效率和质量。 目标管理与工作计划相结合，奖惩与激励相结合，根据集团战略规划，确立以战略目标为指导，以年度计划为中心，以过程控制为重点，实现年度目标的目的。管理过程实施动态管理，逐级检查、评估及考核，奖优罚劣，确保集团年度目标的实现。 本办法适用于集团各单位的计划管理，各项目公司及下属公司如有特殊需要另立办法，可以本规定为依据，制定相应的计划管理办法，例外事项见附则。 除集团战略目标的制定外，集团各类目标及计划管理的归口部门为计划运营中心，各项目及下属公司应相应健全计划运营管理职能。 第二章 计划管理体系 第五条 按项目计划层级维度计划分为二级： 一级计划《集团关键节点计划》：指项目开发中关键线路上的主要节点，是集团管理层对项目进行决策的判断依据，据此节点做出的计划为《关键节点计划》，并用于指导各单位编制《年度目标责任书》、《项目专业专项计划》、《项目总体开发建设计划》。《集团关键节点计划》中的节点定义为一级节点； 二级计划《项目专业专项计划》和《项目总体开发建设计划》：依据《集团关键节点计划》进行细化，用于指导各单位工作的总体开发/经营，实现在计划编制中各职能中心及项目公司的工作协同，是各单位年度计划、季度计划及月度计划制定的依据；专业专项计划是各专业职能中心从本职能出发，为配合完成项目总体计划而制定的工作计划，各专业专项计划组成《项目总体开发建设计划》。《项目专业专项计划》及《项目总体开发建设计划》中的节点定义为二级节点。 第六条 按时间维度计划分为三级： 1、一级计划《集团年度经营管理目标计划》、各单位《年度目标责任书》及《年度工作计划》：依据集团领导下达的目标任务、《项目总体开发建设计划》、《项目专业专项计划》进行分解、编制，是各单位季度工作计划、月度工作计划编制的依据。 2、二级计划各单位《季度计划》及《月度计划》：依据各单位《年度目标责任书》及《年度工作计划》，结合《工期标准》而编制，用于指导各单位为实现各项目标开展工作。 三级计划岗位和员工的工作计划：依据《季度工作计划》和《月度工作计划》分解到岗位和员工个人而编制的计划，三级计划不纳入计划运营中心的管理范围，由各责任单位统筹组织及管理。 工程建设工期标准：根据集团战略目标及发展战略并结合实际情况而制定的各阶段的工期标准，是编制各项目的集团关键节点、专业专项计划、总体开发建设计划及各单位年度计划、季度计划、月度计划的依据之一。 第七条 集团建立绩效指标考核体系，考核指标分为二级： 1、一级指标：体现企业盈利能力、发展规模、管理形象的指标，包括销售、财务资金、人力资源、土地拓展、工程建设、产品拓展、渠道建设、面积招展、客户招展、客户拓展、网站点击率、网站成交额、客户满意度、部门间配合满意度、团队建设、制度建设与维护等指标； 2、二级指标：体现企业业务管理水平的指标，包括工程质量管理类指标、设计质量管理类指标、成本管理类指标、进度计划等指标； 本指标体系应随着集团的发展不断完善、深化、优化。 第八条 管理权限 1、总裁： （1）负责确定项目开发目标，集团关键节点、专业专项计划、总体开发建设计划的审批、签发； （2）负责确定集团年度经营管理目标计划，各单位年度目标责任书、年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划制定与延期、撤销、新增的审批、签发； 2、分管副总裁： 负责所分管的项目集团关键节点的审核及专业专项计划、年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划制定与延期、撤销、新增的审核； 3、各单位负责人： 负责本单位专业专项计划、年度目标责任书、年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划的编制及计划变更申请； 4、计划运营中心： 负责组织各项计划的编制、协调与审核，对各项计划执行过