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三亚环保装饰建材超市 策划方案 地址： 电话： 传真： 电邮： 邮编： 编 制 人： 编写时间：2006年8月 电 邮：hncx88988@.126.com 前 言 本策划方案只是重点的提出了对超市的运作、营销、管理、招商等方面。相当粗线的草案，是作为求征股东意见的草稿。随着超市的发展和运作，加之时间和水平有限，其中有许多方面还有待做进一步的修订，因此请股东们多提出您的宝贵意见。便于我们及时修改。 公 司 概 况 “三亚环保装饰建材超市”是由九位股东（三亚最具实力的八家装饰公司和海南建材城）各出资10——15万组建而成的，是一家有限责任公司，注册资金人民币一百万元。同时还吸收了三亚市其他十四家装饰公司做为会员单位。其宗旨是创建出一种全新的企业模式，以九位股东为核心，以装饰公司集中采购为依托。公司将在不断的经营中，形成自己独特并具有优势的管理和经营模式，不断的培养人材和打造自己的管理团队。以此为基础，加之公司创新的组织形式和融资模式，将不断的渗入到装饰材料的经营当中去。 这种经营模式具有低风险，高起点，发展潜力巨大，拓展能力极强的优势，合作模式成功后，在有条件和机会的前提下，可以很轻易的通过股东增资和融资而发展到其它领域和项目开发。 管理方案 第一 董事会组成 1．1“三亚环保装饰建材超市”为有限责任公司。每们股东均有出资，并对其出资额承担有限责任。股东大会为公司的最高权力机构，遵循所有权与经营权分离的原则，确定董事会和监事会人员名单，股东通过董事会和监事会对超市实行间接管理和监控； 1．2超市的经营方案、高级管理人员、绩考核办法、营销方案、广告投入等由股东大会审议批准； 1．3股东大会采用简单多数通过的办法进行决议； 4股东大会每月将定期获得超市财务报表，以随时了解超市的经营情况； 5股份设置：总股本100万元， 各股东所占比例由股东会讨论议定。 第二董事会的职权 2．1召集股东会议，向股东会报告工作，执行股东会决议； 2．2聘任或解聘公司的总经理和财务人员其它高级管理人员； 2．3决定公司的经营计划和发展计划； 2．4制定公司的年度财务预算方案与决策方案； 2．5制定公司的利润分配方案与弥补亏损方案； 2．6决定公司的内部管理、部门的设置； 2．7决定聘任或解聘公司总经理并决定其报酬及绩效考核等事宜，决定财务人选，和员工的报酬、待遇、奖惩事宜； 8制定或批准公司和超市的管理制度。 第三 监事会的职权 3．1对公司的财务进行定期检查； 3．2对公司与超市的高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反公司章程或股东会议决议的高级管理人员提出罢免建议； 3．3当公司或超市高级管理人员之行为损害公司利益时要求予以纠正； 3．4提议召开临时股东会议； 3．5监事会发现公司或超市经营有异常时有权进行调查，必要时可聘请会计师务所等协助工作。 第四 股东的权利 4．1股东有权查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会会议决议，监事会会议决议，财务会计报表； 4．2股东有权按月度获知公司所属超市的经营情况及财务状况； 4．3股东按出资比例分取红利，公司新增资本时，有权优先认缴出资； 4．4公司各股东的投票权是相等的，如股东股份增加，投票权并随之增加，仍为每位股东一票，如两位或多位人共同出资，投资一个单位，则只能推选一位代表，投票权也仅有一票； 4．5每位股东都有提议权，议案应以文字形式提交董事会，由董事会在10个工作日内复印并分发至每一位股东，同进通知开会议事的时间，议案经股东简单多数通过，即成为公司的决议。未达到半数以上的赞成票的议案，则暂进搁置。股东有权在下次会议再次提出。连续三次被否决的议案，不得在下次会议上再次提出； 4．6董事会认为属于简单议案，无须开股东会议讨论的，也可以以文件形式征求股东们的意见和签名，同样有效； 4．7临进股东会议有2个股东以下提议，可以由董事会通知召集，及进召开。股东会议到会人数超这50%，则股东会议决议有效。但涉及到章程中规定的事项，仍须股东半数以上通过才能生效。 第五 总经理的聘任 5．1“三亚环保装饰建材超市”要成功运作和取得良好的经济效益和社会效益，首先要有一位优秀的总经理，因为：优秀的总经理是保证项目成功的关键，超市的经营是一个系统工程，绝非如一些人所想，投些资金聘几个人就可以坐收利润，尤其是运作经营如此之大的一个建材市场，牵涉到方方面面内容与管理。这就要求管理者有相当丰富的实践经验，有较强的领导能力和协调能力，具有团队合作精神，能使各部门有效配合，能不断的引进优秀人才，树立公平的竟争机制，使全体员工有高度的主人翁责任感和归属感。因此总经理是需要具有较高综合素质的。 5．2公司