内 部 审核 记 录.doc

内 部 审 核 记 录 保管部门：综合办公室 保管人：孙文国 吉林省富华冶金材料有限责任公司 2013年度内审计划 编码：LXY/QR8.2.2-01 一、审核目的 评价公司建立的质量管理体系是否满足审核准则的所有要求，体系运行是否有效。 二、审核准则 1、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求； 2、公司编制的质量手册、程序文件及作业文件； 3、与生产和服务有关的法律法规。 三、审核范围 1、体系覆盖的产品： 碳素制品、增碳剂的生产。 2、体系覆盖的部门：领导层；综合办公室；生产部、质检部、车间、库房、市场部。 四、审核方法 抽样的方法，即通过与受审核单位交谈、查看文件、抽查记录、现场查看等方式，对过程的有效性进行评价。 五、审核时间安排 本次审核采取集中审核的方式，计划在2013年4月上旬进行第一次内审。 编制：孙文国 审核：王德富 批准：王德富 日期：2013年3月1日 内审实施计划 编码：LXY/QR8.2.2-02 序号：01 审核目的： 评价本公司建立的质量管理体系是否满足审核准则的所有要求，体系运行是否有效。 审核准则： 1、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求； 2、本公司编制的质量手册、程序文件及作业文件； 3、与产品服务有关的法律法规。 审核范围： 1、体系覆盖的产品：水泥发泡型体夹芯复合板、聚苯夹芯板、复合外墙外保温板、聚合物抗裂抹面砂浆、聚合物改性粘结砂浆的生产和服务。 2、体系覆盖的部门：领导层；综合办公室；生产部、质检部、市场部、市场部。 审核日期：2013年4月7日—4月8日 审核组成员 姓名 职务 资格 组内分工 王迪 审核组长 内审员 A 孙文国 综合办公室主任 内审员 B 首次会议 2013年4月7日 8：00-8：30注：相关部门代表参加 审核总结会议 2013年4月7日 15：30-16：00注：审核组成员参加 审核情况通报 2013年4月7日 16：00-16：30注：审核情况通报 末次会议 2013年4月8日 16：30-17：00注：相关部门代表参加 审核活动日程安排 编码：LXY/QR8.2.2-02 序号：02 日期/时间 部门/场所 主要审核内容 审核员 2013年4月7日 8：30-12：00 8：30-12：00 8：30-17：00 8：30-17：00 2013年4月8日 8：00-16：30 8：00-16：30 8：00－16：30 领导层 综合办公室 生产部 质检部 市场部 市场部 4.1，1.2，4.2.1，4.2.2，5.1-5.5.3，6.1，8.1，8.5.1 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.2，8.2.2， 5.5.1，5.4.1，6.3，6.4，7.1，7.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5， 5.5.1，5.4.1，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3 5.5.1，5.4.1，7.2.1，7.2.2，7.2.3，8.2.1 5.5.1，5.4.1，7.4.1，7.4.2，7.4.3, （2013-4-12补充审核8.2.2） （2013-4-20补充审核5.6） A A Ｂ　　　 Ｂ B Ａ AB 编 制：审核组长：王迪 审 批：王德富 日 期：2013年4月1日 日 期：2013年4月1日 首次会议签到表 编码：LXY/QR8.2.2-03 序号：01 公司名称 时间 2013年4月7日 审核组长 王迪 审 核 员 孙文国 受审核部门 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 王德富 总经理 孙文国 综合办公室 主任 刘柏吉 生产部 部长