新天泽控股集团合同管理办法（法务定稿10.21）.doc

新天泽控股集团合同管理办法 第一章 总则 第一条 为加强监督指导，规范合同拟订、评审、签署、归档、履约等管理工作，结合集团的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于集团总部及各控股子公司、分公司的各部门在经营管理过程中所涉及的各类合同;凡不能及时结清的、或标的金额较大的经济事项，均应签署书面合同作为履行依据。 第二章 合同管理机构 第三条 部门工作成果对合同履行结果最为依赖、最密切相关的部门，为该合同的承办部门；合同承办部门负责合同的谈判、合同文本拟订和修改、合同评审程序流转、合同签章和归档以及合同履行的追踪、履约过程证据的搜集和合同履约的预警提示等工作。 第四条 实行集中招标、集中采购后交业务部门或项目部履约的合同，负责办理集中招标、集中采购的部门为合同承办部门；在集中招标、集中采购等模式下，接受合同履行结果或标的物的业务部门或项目部，为合同履行的协同部门，负责配合、协同合同承办部门完成收货、验收、履约催告、履约过程证据搜集、提出履约异议和预警提示等履约工作。 第五条 合同承办部门中，负责或主导合同谈判、条款磋商、合同签署等工作的主办人员为合同承办人，负责流转合同评审程序并按照评审意见对合同修改、补充、完善。严禁以部门内勤、内业等岗位人员的名义或借用其他人员名义作为合同承办人流转合同评审。 第六条 审计法务中心为合同管理的归口管理部门，负责制定合同管理制度及流程、监督合同管理的合规性、制定并完善常用合同范本、履行合同评审职责、合同鉴章、移交存档、配合处理合同履约争议等。 第七条 行政人力中心档案室或其授权的各公司档案管理部门为合同存档管理部门，负责整理、存档各类合同评审件及公司应留存的合同正本原件。非经特别授权，严禁各业务部门私自保管已签署的合同原件。 第三章 合同文本 第八条 审计法务中心提供日常经营活动所需的合同范本供各公司各业务部门使用；合同承办部门可根据各次业务的具体谈判情况对范本合同中的商务条款进行修改、完善，但原则上不得对法律条款进行修改变更，合同相对方对我方范本合同的法律条款提出修改意见的，合同承办部门应先行沟通并拒绝修改，确因无法达成统一意见的，由合同承办部门向审计法务中心披露对方意见，由审计法务中心权衡后决定是否统一修改。 第九条 本制度所称“合同商务条款”指对业务需求构成重大影响的约定，主要有以下条款： （1）合同主体的全称及相关资质、资格； （2）对产品或服务的定义性条款，如名称、品牌、规格、颜色、数量或服务内容、服务范围等； （3）质量和技术性条件、深度要求等； （4）价格、费用及支付方式等； （5）成果内容、成果体现形式、交付时间等； （6）我方提出的特殊需求、对方承诺的赠品或增值服务等； （7）质量保证及售后服务等； 其中“价格及支付条款”应满足成本控制的合规性且符合财务资金中心同意的惯常交易模式。 第十条 本制度所称“合同法律条款”指对法律后果、交易风险控制构成重大影响的约定，主要有以下条款： （1）交易习惯中通常应具备的或法定的各方权利义务； （2）合同生效、解除和终止条款； （3）交付行为的确认性条款； （4）款项支付前提性条款； （5）陈述及保证条款； （6）通知、送达条款； （7）违约责任条款； （8）争议解决条款； 其中“权利义务条款”可由合同承办部门根据需求和谈判情况进 行增设； 第十一条 使用我方范本合同但应对方要求并经我方同意而对范本合同的某些条款进行修改的，合同承办人应对修改条款通过调整文字颜色、字体等方式予以提示，便于其他部门在合同评审过程中重点关注、审查。 第十二条 合同相对方为非稀缺资源型的强势主体的，原则上不使用对方所提供的合同范本，合同承办部门应说服对方采用我方的范本合同进行补充、完善；除非对方合同范本体系清晰、用语严谨、已具备上述主要商务条款和法律条款且审计法务中心同意使用。 第十三条 合同相对方为稀缺资源型的强势主体的，若其提供的合同范本不具备上述主要商务和法律条款，或其合同中所约定的权利义务对我方明显失衡的，合同承办部门无法说服其采用我方范本合同的，合同承办部门应尽力与对方磋商在其合同中进行修改、补充或调整，若最终无法达成一致又必须达成合同关系的，承办部门方可按最终谈判结论流转合同评审流程。 第十四条 遇有审计法务中心尚没有发布范本合同的，合同承办部门可根据市场操作惯例、合同谈判的结论性意见等，草拟合同文本，或在对方提供的合同文本基础上进行修改、完善，之后将合同文本初稿电子版提交审计法务中心，由审计法务中心会同合同承办部门制定、完善合同文本后进行使用。在合同文本初稿拟订环节，合同承办部门务必对合同商务条款进行完整、详细、充分的描述。 第四章 评审程序及主要职责 第十五条 经部门负责人同意确需发起的合同，合同