有限责任公司创立大会议案.docxVIP

关于设立XXXXXXXX有限责任公司的议案议案一：XXXXXXXX有限责任公司筹建情况报告各位股东：我受XXXXXXXX有限责任公司筹备组的委托，现就公司的筹建情况向大会作简要汇报。在XXXXXXXX有限责任公司的筹建过程中，我们主要做了以下几方面的工作：一、筹组准备工作经充分酝酿，2014年 月 日XXXXXXXX有限责任公司筹备组向山西省国资委递交了“关于设立XXXXXXXX有限责任公司有关问题的请示”，由此正式开始全面推进陕西省环保产业集团有限责任公司的筹组工作。在公司筹组期间我们聘请XXX证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；）聘请北京大成（西安）律师事务所为公司工作的法律顾问；聘请XXX会计师事务所有限公司为验资机构。）二、办理企业名称预核准2014年 月 日，我们获得了陕西省工商行政管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称为XXXXXXXX有限责任公司。回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开XXXXXXXX有限责任公司创立大会暨第一次股东会，将成立公司董事会、监事会，设立公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。谢谢大家！ XXXXXXXX有限责任公司筹备组 2014年 月 日 议案二：关于审议《公司章程》（草案）的议案各位股东：为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司各发起人依据《中华人民共和国公司法》及其他法律和法规制定了《陕西环保产业集团有限责任公司章程》（草案）。《公司章程》（草案）共计12章内140条，分别就公司股东、主管和业务指导机关，公司法律地位和法定代表人，公司名称及住所，公司经营宗旨、范围和期限，公司注册资本、出资方式及股份比例，股东会、董事会、监事会及公司经营层等公司组织机构，财务会计制度、利润分配和审计，劳动人事和工资分配，公司合并、分立、解散和清算，以及公司的机构及其产生办法、职权、议事规则及公司法定代表人等事项做出了详细规定，其内容符合现行《公司法》和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东依法行使权利的限制性规定。现提请大会审议。附：《XXXXXXXX有限责任公司章程》（草案） ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司筹备组 2014年 月 日议案三：关于选举ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司第一届董事会组成人员的议案各位股东：为保证公司规范、高效的运行，根据《中华人民共和国公司法》及《ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司章程》的规定，陕西环保产业集团有限责任公司共设董事7名，由股东按照出资比例确定名额推荐人选，经股东会选举产生。其中省国资委推荐3名，ＸＸ集团、ＸＸ集团和ＸＸＸＸ各推荐1名；职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，各股东推荐 、 、 、 、 、 、 和 任ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司（股东）董事，任期三年，组成第一届董事会。经认真审查，上述7位董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。提请大会审议。附：《董事候选人简历》XXXXXXXX有限责任公司筹备组2014年 月 日议案四：关于选举 XXXXXXXX有限责任公司第一届监事会监事的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《XXXXXXXX有限责任公司章程》的规定，XXXXXXXX有限责任公司章程共设监事五名，除由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工监事 和 外，由省国资委、XX集团、XX集团各推荐1名，由股东会选举产生。各股东推荐 、 和 任XXXXXXXX有限责任公司（股东）监事，任期三年，组成XXXXXXXX有限责任公司第一届监事会。经认真审查，上述3位监事候选人以及经职工代表大会选举的职工代表监事不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。提请大会审议附：《监事候选人简历》 XXXXXXXX有限责任公司筹备组2014年 月 日议案五：XXXXXXXX有限责任公司设立费用的报告各位股东：我受XXXXXXXX有限责任公司筹备组委托，将陕西环保产业集团有限责任公司筹建以来所发生的各项费用报告如下，请各位股东予以审核。 费用总额： 元其中：1.注册会计师验资费 元2.律师费 元3.财务顾问费 元4.注册费 元5.其他费用 元，其中：人员工资 元，办公费 元，招待费 元，交通费 元，设备购置费 元。特此报告，请各位股东审议。XXXXXX