2014广州海鸥卫浴用品股份有限公司公告系列.docVIP

　　证券代码：002084证券简称：海鸥卫浴(4.79,-0.04,-0.83%)公告编号：2014-001 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司 　　第四届董事会第八次 　　临时会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、董事会会议召开情况 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第四届董事会第八次临时会议通知于2013年12月27日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年1月6日(星期一)上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人；会议由董事长唐台英先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 　　二、董事会会议审议情况 　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》。 　　同意本公司拟以自筹资金人民币2，899.80738万元受让下属全资子公司盈兆丰国际有限公司(以下简称“盈兆丰”)所持有的广州南鸥卫浴用品有限公司25%的股权。董事会同意本公司与盈兆丰签署股权转让协议。本次股权转让完成后，本公司将直接持有南鸥100%的股权。本次股权转让不构成关联交易。本议案经董事会审议批准后。可以办理经由外经贸主管机关批准审核程序。 　　相关内容详见2014年1月7日巨潮资讯网()《海鸥卫浴关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》 　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》。 　　同意向中国进出口银行申请人民币7，000万元流动资金贷款，用于出口卖方信贷流动资金贷款，期限两年。 　　同意以本公司自有部分厂房、办公楼、土地等作为上述贷款提供抵押担保，其相应的房地产权证号为：粤房地证字第C3539169、C5895618、C6520970、C5895617、C3539191号。 　　授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理职务的议案》。 　　因个人原因，2014年1月4日叶煊先生提出了辞去公司总经理职务的申请。公司董事会接受了叶煊先生的申请。叶煊先生不再担任总经理，其辞职自2014年1月4日生效。 　　根据本公司章程的规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任王瑞泉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。任期自董事会通过之日(2014年1月6日)起计算。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘任王瑞泉先生担任公司总经理。相关内容刊载于2014年1月7日巨潮资讯网()。 　　三、备查文件 　　1、海鸥卫浴第四届董事会第八次临时会议决议。 　　2、海鸥卫浴独立董事关于公司聘任总经理的独立意见。 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司 　　董事会 　　2014年1月7日 　　证券代码：002084证券简称：海鸥卫浴公告编号：2014-002 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司 　　关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、交易概述 　　1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自筹资金人民币2，899.80738万元受让下属全资子公司盈兆丰国际有限公司(以下简称“盈兆丰”)所持有的广州南鸥卫浴用品有限公司(以下简称“南鸥”)25%的股权。本项股权转让完成后，本公司将直接持有南鸥100%的股权。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关股权转让协议已于2014年1月6日签署。 　　2、2014年1月6日，公司第四届董事会第八次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，批准了上述股权转让事项。尚需办理经由外经贸主管机关批准审核程序。 　　3、经分析计算本次股权交易，未达到《深交所股票上市规则》9.3条规定标准的交易，且本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。属于“一般购买、出售资产”类别。本次交易属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 　　二、交易对方的基本情况 　　转让方：盈兆丰国际有限公司(AdvantageAcquisitionInternationalLimited) 　　盈兆丰是于2005