2014融资租赁公司章程.docVIP

XXX融资租赁有限公司章程 第一章　总则 第一条根据《中华人民共和国企业法》和《公司法》以及中国其他有关法律规定，制订本公司章程。 ??? 第二条公司名称：。??? 第三条注册地：法定住所： 第四条公司为有限责任公司。 ??? 第五条公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国法律、法令和有关条例规定。 ? 第二章? 宗旨、经营范围 ? 第六条公司宗旨为 第七条公司经营范围： ? 第三章? 投资总额与注册资本 ? 公司的注册资本营业执照签发之日起个月内。缴付出资额后，经公司聘请的中国会计师事务所验资并出具验资报告，向投资者发给出资的证明。? 第四章? 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 ? 第十条? 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司法》第三十八条规定的职权,具体职权如下： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 　 （四）审议批准监事的报告； 　 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　（八）对发行公司债券作出决议； 　 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 　 （十）修改公司章程； 　 （十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 ??? 第十条? 股东会的议事方式： 股东会以召开股东会会议的方式议事，应由全体股东参加。法人股东由法定代表人参加（自然人股东由本人参加），因事不能参加可以书面委托他人参加。 股东会会议分为定期会议和临时会议两种： ??? 1、定期会议 ??? 定期会议一年召开一次，时间为每年一月中旬召开。 ??? 2、临时会议 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。 第条? 股东会会议的召开 1、会议通知 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 ??? 2、会议主持 ??? 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。 3、会议表决??????????? 股东按出资比例行使表决权，股东会每项决议需代表多少表决权的股东通过规定如下： ??? （1）股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 ??? （2）公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 ??? （3）股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 ??? 4、会议纪要 ??? 召开股东会会议，应详细作好会议记录，形成会议纪要，出席会议的股东必须在会议纪要上签字。 第十条公司设董事会，其成员为人，由股东。第十条董事会设董事长人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。 第条? 董事会对股东会负责，依法行使《公司法》第四十七条规定的第1至第10项职权，具体职权为： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； 　 （二）执行股东会的决议； ?　（三）决定公司的经营计划和投资方案； ?　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ?　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ?　（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； ?　（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； ?　（八）决定公司内部管理机构的设置； ?　（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度；第11项职权为： 11、选举和更换董事长。第二十条? 董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十条? 董事会的议事方式： 董事会以召开董事会会议的方式议事，应由全体董事参加，董事因事不能参加，可以书面委托他人参加。非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。 董事会会议分为定期会议和临时会议两种： 1、定期会议 定期会议一年召开一次，时间为每年一月下旬召开。 2、临时会议 三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。 第二十条? 董事会会议的召开 1、会议通知 召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。 2、会议主持 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊