2014视觉第一次临时股东大会通知.docVIP

证券代码：000681 证券简称： 公告编号：201-016 视觉（中国）文化发展股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2015年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 2015年1月13日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于择期召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2015年1月29日（星期四）下午2:00。 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2015年1月29日9:30-11:30，13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年1月28日15：00 至2015年1月29日15：00期间的任意时间 5.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 6．股权登记日：2015年1月26日（星期一） 7．出席对象： （1）公司股东：在于股权登记日（2015年1月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）见证律师及本公司邀请的其他人员。 8．现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场A区 议 案 名 称 关联股东是否回避表决 是否需要特别决议通过 1. 关于明确公司非公开发行A股股票相关事项的议案 回避 是 2.1 发行数量及募集资金规模 回避 是 2.2 发行对象 回避 是 2. 关于公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 回避 是 3. 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案 回避 是 4. 关于与兴铁产投基金签署《关于终止附条件生效的非公开发行股份认购协议的协议书》的议案 回避 是 5 关于提请股东大会同意廖道训等10名一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 回避 否 6. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 回避 否 7. 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案 不回避 否 8. 关于修订《公司章程》的议案 不回避 否 9. 关于修订《监事会议事规则》的议案 不回避 否 2．议案披露情况 议案1-8已经2015年1月13日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见本公司2015年1月14日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2015-002至2015-015）； 议案9已经公司2014年9月30日召开的第七届监事会第十七次会议、2014年5月29日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。详见2014年10月8日的《视觉中国：第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2014-080）；2014年5月30日的《视觉中国：第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号2014-035）； 2014年4月16日的《视觉中国：第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2014-023）。以上公告均刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 三、会议登记办法 1．登记方式： 将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。 出席人 股东身份证/营业执照 出席人身份证 股东账户卡 本文 附件一（注） 法定代表人证明书 法定代表人授权委托书 股东本人 原件 — 原/复印件 — — — 个人股东 委托人 复印件 原件 复印件 签名原件 — — 法人股东 法定代表人 复印件 （盖公章） 原件 — 盖章原件 盖章原件 — 法人股东 委托人 复印件 （盖公章） 原件 — 盖章原件 — 盖章原件 注： 1.登记时本文附件一无需填写表决意见，其他信息应填写全面； 2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。 2．登记时间： （1）参加现场会议股东的登记时间为：2015年1月27日（星期二）9:00至17:00； （2）参加网络投票无需登记。 3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7