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贵州省小额贷款公司需要提交资料
一、筹建材料
1、关于设立××县(市、区)××小额贷款公司的申请
要点:
(1)拟设立小额贷款公司的筹建情况;
(2)小额贷款公司的可行性分析;
(3)股东的简要情况介绍;
(4)申请由指定代表提出,全体股东认可(签名、盖章)。
2、××县(市、区)××小额贷款公司出资人承诺书
要点:
(1)承诺所提交文件、证件的真实、可靠;
(2)承诺严格遵守《贵州省小额贷款公司试点暂行管理办法》 及有关法律、法规规定;
(3)承诺不从事有关违法经营违规行为。
3、××县(市、区)××小额贷款公司出资人协议书
要点:
(1)信息全面的出资人名册
(2)协议内容全面
(3)有权部门批准法人出资人出资入股的文件(股东大会或董事会决议、社团主管部门等)
4、股东出资能力证明
要点:
(1)合格的法人股东审计报告要求(每页加盖公章)
(2)个人股东出资能力证明要求
资产证明或有关收入证明,证明自身具备以货币形式出资小额贷款公司的能力。
(3)合格的验资报告(每页加盖公章)
(4)会计师事务所的郑重承诺
5、关于设立××县(市、区)××小额贷款公司的法律意见书
要点:
(1)执业质量和执业道德良好的律师事务所,律师事务所承诺派出没有不良记录的、优秀律师主持审核工作
(2)审核股东是否属于关联人入股,并出具意见。关联标准参照《股票上市规则》
(3)律师违反职业道德要求,将对其参与其他法律业务产生严重影响。
6、法人出资人的法定代表人和自然人出资人的个人简历、无犯罪记录证明、身份证复印件
7、××县(市、区)××小额贷款公司出资人信用记录
要点:
(1)法人出资人信用记录(由人民银行或工商局出具,或由有资质的第三方中介机构提供信用等级报告),重点反映有无重大违约记录。
(2)自然人出资人信用记录(由人民银行出具),重点反映有无重大违约记录。
8、××县(市、区)××小额贷款公司董事长、总经理人员任职资格申请表
要点
(1)经济工作年限、金融从业年限、拟任职务、简历、本人申明(签名、手印)
(2)档案所在部门审查意见
(3)身份证复印件及无犯罪记录证明,有关资格证明材料
二、开业材料
1、工商行政管理部门出具的《企业名称预先核准通知书》
要点:提供所在县(市、区)工商局的企业名称预先核准书复印件,并由工商局注明与原件核对无误字样。
2、××县(市、区)××小额贷款公司高级管理人员任职登记表
要点:
(1)经济工作年限、金融从业年限、拟任职务、简历、本人申明,有关资格证明
(2)档案所在部门审查意见
(3)身份证复印件及无犯罪记录证明
3、××县(市、区)××小额贷款公司住所证明和营业场所所有权或使用权
要点:
(1)“三证”指房产证、土地证、契税完税证明。利用住宅进行登记注册的住所(经营场所),使用证明文件问题规定如下:利用区内住宅进行登记注册的,除按现行登记政策提供一般性文件外,有业主委员会的由业主委员会出具住所(经营场所)使用证明文件;无业主委员会的,属于街道办事处辖区的由社区居委会出具,属于地区办事处的由社区居委会或村委会出具住所(经营场所)使用证明文件,文件中应明确有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房。住所所在地未设置居民委员会或未成立业主委员会的,应按照临时住所使用证明制度的规定,由当地乡政府或街道办事处在取得利害关系人同意后,出具《临时住所使用证明》。
(2)营业场所租赁的,要提供租赁合同,出租方出具“三证”复印件。
(3)自购的提供购房合同等证明材料。
(4)营业场所图片(店头、正面、营业厅)
4、消防部门出具的营业场所安全消防设施合格证明
附件:
1、××县(市、区)××小额贷款公司出资人承诺书
2、××县(市、区)××小额贷款公司出资人协议书
3、××县(市、区)××小额贷款公司董事长、总经理人员任职资格申请表
4、××县(市、区)××小额贷款公司高级管理人员任职登记表
××县(市、区)××小额贷款公司出资人
承诺书
本小额贷款公司全体出资人郑重承诺如下:
一、承诺所提交的文件、证件及有关证件是真实的,复印件与原件是一致的,并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。
二、承诺严格遵守国家法律、法规;严格遵守《关于小额贷款公司指导意见》(银监发[2008]23号)、《省人民政府办公厅关于开展小额贷款公司试点工作的通知》(黔府办发〔2008〕 号)及《贵州省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定;严格遵守公司章程。
三、承诺不从事非法集资活动;不从事高利贷活动和不吸收存款或变相吸收存款;保证入股资金来源合法,不以借贷资金入股,不以他人的委托资金入股;在今后的经营过程中出现违法、违规行为,我们将承担股东应负的法律责任和经济责任。
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