公司管理机构果职责分工规定(a).doc

编 号 共 10 页 第 1 页 公司管理机构职责分工规定（Ａ） 一、总 则 　 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。 　 第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 　 　 二、董事会机构 第三条 董事长 　 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下:　 （一） 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；　 （二） 召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项； 　 提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案； 决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 　 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； 签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部； 　 （七） 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； 　 （八） 处理其他由董事会授权的重大事项。 　 根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 　 第四条 管理委员会 　 管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下 （一） 审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划； 　 （二） 审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分； 　 （三） 审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案； 　 （四） 审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让； 　 编 号 FNB0201 共 10 页 第 2 页 公司管理机构职责分工规定（Ａ） （五） 审议、通过公司的证券发行、分红派息方案； 　 （六） 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标； （七） 协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突； 　 （八） 讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 　 管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。 　 管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核心领导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。 　 第五条 执行委员会