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议事录模板 篇一：日本议事录格式 取締役会議事録 平成○年○月○日午前１０時００分、当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻に、代表取締役田中一郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。取 締 役 総 数 ３名 本日の出席取締役数 ３名 監 査 役 総 数 １名 本日の出席監査役数 １名 第１号議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の 承認の件 議長は、監査役の監査の終了した第○期（自平成○年○月○日至平成○年○月○日）の下記計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出するため、その承認を受けたい旨詳細に説明した。 議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、下記のとおり可決された旨を宣した。 記 １．貸借対照表 ２．損益計算書 ３．株主資本等変動計算書 ４．個別注記表 ５．事業報告書 ６．上記計算書類及び事業報告書の附属明細書 第２号議案 定時株主総会招集の件 議長は、第１号議案で承認された計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認を受け、また報告するため、平成○年○月○日下記要項にて第○回定時株主総会を開催したい旨を詳細に説明した。 議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、下記のとおり可決された旨を宣した。 記 開催日時 平成○年○月○日（○曜日) 開催場所 当会社本店会議室 会議の目的事項（報告事項を含む) 報告事項 第○期（自平成○年○月○日至平成○年○月○日）事業報告書及び附属明細書の報告 第１号議案 第○期（自平成○年○月○日至平成○年○月○日）下記計算書類及びこれら の附属明細書承認の件 １．貸借対照表 ２．損益計算書 ３．株主資本 等変動計算書 ４．個別注記表 第２号議案 取締役報酬の決定の件 取締役の報酬総額を金３，０００万円とし、その個別の分配方法を取締役会 に一任する件 第３号議案 監査役報酬の決定の件 監査役の報酬額を金６００万円とする件 第４号議案 取締役賞与の決定の件 取締役の賞与総額を金６００万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一 任する件 第５号議案 監査役賞与の決定の件 監査役の賞与額を金１００万円とする件 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉午前１１時００分会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役全員が次に記名押印する。 平成○年○月○日 株式会社ＸＹＺ取締役会 議長 代表取締役 田中 一郎 ? 出席取締役 出席取締役 出席監査役 二郎 三郎 四郎 ? ? ○印田中 田中 田中 篇二：议事录_定例会议_サンプル - 1/3 - 1/9/2015 Personnel Affairs Office / Administration Headquarters / Hankyu Corporation - 2/3 - 1/9/2015 Personnel Affairs Office / Administration Headquarters / Hankyu Corporation - 3/3 -Personnel Affairs Office / Administration Headquarters / Hankyu Corporation 1/9/2015 篇三：会议议事录 日本青森县及县苹果对策协会17日，公布了截止上年末，同年产苹果的库存状况，可谓销售前景堪忧。为此，批发公司等与有关流通人员合作，强化销售。 据协议会表示，青森县产苹果上年末的库存量为241211吨，与前一年相比增加13.4%。按不同品种划分，“富士”苹果达164422吨，其中，无袋的为93292吨，同比增14.8%；有袋为71130吨，减1.4%。另外，“王林”苹果达36524吨，库存量同比竟增加了60%。 JA全农青森表示，虽然05年该县苹果产量与04年相比，没有太大的变化，但因单价下跌的产地增多，这也在一定程度上阻碍青森产苹果的销售渠道。 东京都中央批发市场大田市场13-18日召开了“青森县王林苹果节”，极力向批发、零售业促销该品种苹果，从而达到缓解过大的库存危机。与此同时，也实现了对中国台湾3000吨的出口贸易，另有2000吨有待进行加工处理。 据悉，日本青森县苹果对策协会将在青森苹果最大的贸易出口地进行为期三天的宣传活动。福岛第一核电站事故发生以来，该县的苹果出口陷入停滞状态。此