2012-9-30xxx公司任期经济责任审计报告2012-9-30xxx公司任期经济责任审计报告.doc

关于重庆安博汽车销售有限公司 经理胡泽润同志任期经济责任的审计报告 XXXXX(渝)审专字（2012)第 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 2016年4月12日  目 录 ▲关于重庆汽车销售有限公司总经理胡泽润同志任期经济责任的审计报告 一、基本情况 1 二、任期资产经营目标完成情况 9 三、任期财务状况 11 四、内控制度及重大经营决策情况 13 五、审计发现的问题 14 六、经营绩效评价 15 七、审计结论 18 八、审计建议 19 九、被审计单位对审计报告的意见 十、任期经济责任审计报表 十一、述职报告 十二、审计通知书 关于重庆安博汽车销售有限公司 经理胡泽润同志任期经济责任的审计报告 XXXXX（渝）审专字（2012）第 号 重庆安博汽车销售有限公司全体股东： 我们接受委托，根据重庆长安工业（集团）有限责任公司审计与风险管理部（2016）第1号审计通知书的要求，于2012年10月10日至10月26日，对重庆安博汽车销售有限公司（以下简称：安博汽车）经理胡泽润同志任职期间（2008年3月至2016年3月）的财务会计报表及与其经济责任相关的资料进行了就地审计。我们的审计是依据《中华人民共和国审计法》、《中国注册会计师审计准则》、《中央企业经济责任审计管理暂行办法》（国资委令第七号）和《中国兵器装备集团公司经济责任审计管理办法》（兵装审[2012]301号）进行的。在审计过程中，我们审核了安博汽车相关会计账簿、会计报表，抽查了有关会计凭证，对任期经营目标的完成情况、资产保值增值情况、资产负债和经营成果的真实情况及重大经营决策情况等进行了审计和评价。审计工作中，我们得到了安博汽车的大力支持和配合，工作进展顺利。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 （一）安博汽车的基本情况 重庆安博汽车销售有限公司2008年3月11日取得重庆市工商行政管理局核发的注册号为500904000002838 1-1-1的企业法人营业执照，注册资本为2700万元人民币。企业注册地：重庆市经开区金童路2号附3号；法定代表人：高培正。经营范围：销售长安福特品牌汽车、汽车零部件、化工产品（不含化学危险品）、五金、钢材，汽车美容服务，一类汽车维修等。 安博汽车注册资本2700万元,长安汽车（集团）有限责任公司，出资1377万元、占股51%，已由重庆万友会计师事务所有限责任公司出具重万会所验【2008】004号验资报告；重庆中汽西南实业有限公司，出资1323万元、占股49%，已由重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司出具重方会所验字【2008】第81号验资报告。 2008年5月9日，重庆中汽西南实业有限公司与重庆中汽西南有限公司签订《重庆安博汽车销售有限公司股权转让协议》，将所持安博汽车公司股权的44%，转让给对方；与古启利签订《重庆安博汽车销售有限公司股权转让协议》，将所持安博汽车公司股权的5%，转让给对方。2010年1月22日，经安博汽车第一届第五次股东会决议，安博汽车公司股东长安汽车（集团）有限责任公司因经营需要将公司名称变更为重庆长安工业（集团）有限责任公司。至此，安博汽车公司的股东变更为重庆长安工业（集团）有限责任公司（持股51%）；重庆中汽西南有限公司（持股44%）；古启利（持股5%）。 （二）XXXXX同志的基本情况 姓名 XXXXX 性 别 男 出生日期 1965.10.16 学 历 本科 职务 安博汽车经理兼书记 简 历 1989年7月，华中理工大学毕业分配到国营XXX机床厂。 1989年7月～1990年8月，国营XXX机床厂一车间实习。 1990年8月～2000年4月，XXXXX（集团）公司计量理化中心，历任助理工程师、工程师、高级工程师、经管室主任、副处长。 2000年4月～2005年7月，重庆XXX销售有限责任公司湖南工作站、浙江工作站站长。 2005年7月～2006年2月，XXXXX（集团）公司项目管理处处长。 2006年2月～至今，安博汽车，副书记、书记、经理。 因安博汽车作为川环公司股东持有其原始股409.052万元，持股比例为9.13%。2007年4月，出任四川川环科技股份有限公司董事。 历年来，先后荣获重庆市计量管理先进工作者、XXXXX（集团）公司先进工作者、XXXXX（集团）公司优秀党务工作者等荣誉称号。 （三）任期内主要工作业绩 1、适应发展需要，确保组织运转有序 XXX公司实行董事会领导下的总经理负责制，一套班子、两块牌子。按照高效精干的原则，对公司组织机构在不同发展时期进行了适时调整，从拆并原设“六处一室五厂”，到组建 “四部一室五厂”，到目前“五部三厂”，各厂对班组也进行了合并调整，通过业务