传媒公司管理制度传媒公司管理制度.docx

传媒公司管理制度第一章总则第一条为加强广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对分公司、子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。（一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。（二）控股子公司，是指公司持股比例50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。（三）参股子公司，是指公司持股比例不超过50% (含50%),且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。作为公司的全资子公司、控股子公司,需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。2广东九州阳光传媒股份有限公司分子公司管理制度第三条公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计监督权等。分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。第四条公司对分公司、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司、子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司有序、规范、健康发展。第五条公司各职能部门根据公司内部控制制度，对分公司、子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、管理及监督：（一）公司运营管理部负责对分公司、子公司日常运营管理、制度规范等方面进行监督管理与指导；（二）公司财务部主要负责对子公司财务、会计等方面的监督管理与指导，并负责子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案；（三）公司人力资源部主要负责对派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的员工进行管理及绩效考核，并负责对分公司、子公司的相关人事信息的收集整理工作；（四）公司证券部主要负责对分公司、子公司重大事项的报告及信息披露工作，对分公司、子公司规范治理等方面进行监督管理与指导；（五）公司审计部主要负责对分公司、子公司定期或不定期实施审计，或对其进行业务指导，督促其建立和完善内部控制体系；3广东九州阳光传媒股份有限公司分子公司管理制度（六）公司投资发展部主要负责对分公司、子公司项目投资进行可行性论证，根据公司战略的要求控制项目投资方向与实施进度；（七）公司采购部主要负责分公司、子公司的集中采购业务，包括但不限于生产用原材料、辅助材料、维修备件、固定资产等；（八）公司综合事务部主要负责对分公司、子公司的行政事务、企业文化建设、信息化建设以及其他未尽事项进行指导；（九）公司其他职能部门可以在职能范围内加强对分公司、子公司的垂直指导。涉及两个或两个以上部门管理事务，分公司、子公司应将该事务形成的材料分别交所涉及部门报备。第六条分公司、子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对分公司、子公司做好管理、指导、监督等工作。公司子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。第二章组织管理第七条在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。子公司应依法设立股东会（如子公司为股份有限公司，则为股东大会，以下皆同）。第八条子公司应根据自身实际情况依法设立董事会或执行董事、监事会或 1至2名监事。4广东九州阳光传媒股份有限公司分子公司管理制度第九条子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会议决议须有到会股东或授权代表、董事、监事签字。第十条子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状