房地产企业材料设备管理.doc

房地产企业材料设备管理 7.1.1 采购计划编制工作流程 流程名称 采购计划编制工作流程 流程编号 所属部门 流程图 相关制度/文书/表单 材料设备采购管理制度 库存记录 采购计划 编修日期 审核日期 生效日期 7.1.3 项目采购合同签订流程 流程名称 项目采购合同签订流程 流程编号 所属部门 流程图 相关制度/文书/表单 材料设备采购管理制度 市场价格调查表 供应商档案 询价单产品规格和价格清单 询价报告 采购合同 采购谈判方案 谈判记录表 供货合同 档案管理制度 编修日期 审核日期 生效日期 7.1.4 材料设备检验工作流程 流程名称 材料设备检验工作流程 流程编号 所属部门 流程图 相关制度/文书/表单 材料设备采购管理制度 材料设备到货通知检验标准 材料质量合格证明 检验记录单 编修日期 审核日期 生效日期 7.2 材料设备管理制度 7.2.1 材料设备采购管理制度 以下是××房地产公司材料设备采购管理制度，供读者参考。 材料设备采购管理制度 第1章 总则 第1条 本制度的编制目的如下。 （1）确保采购材料（设备）100%符合相关国家规范及标准。 （2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 （3）保证公司采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。 第2条 本制度适用于公司总部、各分公司以及公司驻各地办事处的采购行为。 第3条 各部门的管理职责如下。 （1） 材料设备采购领导小组是公司材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任，成员包括材料设备部、项目经理部以及财务部等相关部门人员。 （2）采购领导小组的主要职责如下。 ① 审定公司总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。 ② 审定公司总部材料设备采购年度计划。 ③ 决定重大材料设备采购项目的采购方式。 ④ 决定材料设备采购招标方案和供应商选择方案。 ⑤ 审定重大材料设备采购项目验收方案。 ⑥ 组织协调公司大宗材料设备采购活动，实现信息共享、降低采购成本。 ⑦ 决定采购工作中的重大事项。 （3）材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。 第2章 采购范围和采购方式 第4条 公司所购的材料设备如下表所示。 材料设备采购种类表 材料设备种类 具体内容 主材 水泥、钢筋、木材、预拌混凝土 装饰材料 饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料 水电安装材料 消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备 大型施工设备 塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机 一般施工设备 混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组 第5条 公司材料设备的采购主要实行三种采购方式，具体如下。 1．招标采购方式 实施采购招标的项目需按照国家有关规定和“公司采购国产设备招标规程”、“公司采购进口设备招标规程”、“设备及建设工程项目招标监督规定”等相关文件执行。招标采购方式适用于以下情况。 （1）依据国家相关法律、法规、政策和公司管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的。 （2）根据公司采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。 2．比质议价方式 对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。 3．独家采购方式 只能从某一特定供应商采购，并且无其他合适替代物资。 第3章 采购计划的编制和审批 第6条 大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备的采购流程如下。 （1）项目经理部根据工程需要，初步核算所需材料设备后编制使用计划，填写“材料设备使用计划表”报材料设备部，材料设备部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，领导小组审批通过后，材料设备部编制采购计划单，计划单一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设备部（用于市场调查和评审供方），一份交财务部（用于财务预算）。 （2）根据公司规定需要进行招标采购的材料和设备，其操作流程详见“公司招标采购工作管理办法”。 （3）项目经理部根据工程进度要求，提前五天填写“材料设备采购计划表”交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交工程总监审批。“材料设备采购计划表”一式三份，项目经理部、材料设备部、财务部各留一份。 （4）材料设备部根据经审核批准后的“材料设备采购计划表”，对所需采购的材料设备进行市场调查，经