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案件查办30分 案件调查（12分） 第一节 案件调查 （一）情报分析的概念和意义 1.情报分析的概念 涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 2.情报分析的意义 （1）内部意义。情报分析的过程可以对情报资料进行整理，使用多种方法将收集到的大 量、无序的情报资料进行分类、登记、加工、整理，对情报进行规范化表述。可以对情报的 合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断， （2）外部意义 1）辅助决策。 2）支持处罚。 （事）情报分析方法 涉烟情报分析方法具有很强的综合性，它涉及自然科学、社会科学、管理科学等多个领 域的方法，同时又有自己的特点，表现为：①方法主体和对象的特定性，它的主体只能是烟草专卖行政主管部门或警察机关工作人员，它的对象是涉烟情报。②方法的工具性，涉烟情报分析的方法服务于涉烟情报分析活动，是涉烟情报分析所借助的工具。③方法的多样性和开放性。人类的认识活动积累了巨大的方法，有多少种认识和实践就有多少种方法，涉烟情报分析的方法来源很多，可以是分析中自己总结的方法，也可以是借鉴其他学科的方法，这就使得涉烟情报分析的方法有了多样性和开放性。④方法的应用性，涉烟情报分析方法还应该便于应用到涉烟情报分析当中去。 可根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为思维方法和操作方法两类。思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法 1.逻辑思维方法 （1）比较法。比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。 （2）分析与综合法。分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并 根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼、由表及里的研究达到认 识事物目的的一种逻辑方法。 （3）推理。包含三个要素：一是前提；二是结论；三是推理过程， 推理是一种由此及彼，由已知到未知或未来的研究方法。 2.数据整合方法 包括关联图技术，物品流程图技术，事件流程图技术，行为流程图等多项技术。如相关违法案件的数据统计分析、重大复杂案件中的示意图（包括涉案人员关系结构图、涉案物品流向示意图、涉案资金往来示 意图）等。 3.线索型涉烟情报的具体分析 ★ （1）分析研究线索型情报的目的。主要有：①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报 内容，权衡其情报价值的重要手段。②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根 据。③为获取各类证据起导向作用。④为制订和校正调查方案(计划)提供依据。⑤为深入调 查提供途径。⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系 成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。 （2）线索型情报分析的步骤。 首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再 作处理。然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：一般线 索、重大线索、预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。 （3）线索型情报分析的主要内容。主要有：①分析线索的来源，指提供线索人员是直接 耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。②分析线索的真 实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否 清楚，是否有根有据。③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般 事物发展变化的规律性。④分析提供线索的人与被反映人的关系。⑤分析线索的使用价值大 小，以便分轻重缓急处理。 （4）线索型情报分析的主要方法。 1）线索内容与日常信息的关联分析。 2）线索关联内容的初步查证。 3）线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 （丅）情报利用的概念和意义 涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。它贯 穿于情报工作全过程的始终。 （1）情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。 （2）情报利用贯穿于情报工作的全过程。 （四）情报利用的条件 1.拥有一定数量和质量合格的情报资料 2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联 3.情报利用者应有明确的情报需求目的 4.情报利用者应具有利用情报资料的意识 报利用者具有情报利用意识，是利用情报的先决条件。 五）情报利用的途径和方式 1.情报利用的途径，是指从情报系统（包括已获取的情报及其分析研究成果）中获取信 息的途径。 （1）查询途径。是情报利用最常用的一种途径。 （2）加工途径。指通过对情报整理研究、加工提炼，获得有用信息的途径。通常是对情报进行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。 （3