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2012 年董事会工作报告 各位董事，我受董事会的委托，向董事会汇报 2012 年董事会工作报告，请审议。 2012 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；积极应对房地产市场调控，控制开发节奏，调整营销策略；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。 一、2012 年董事会主要重点工作。2012 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；房地产项目取得了优良的经营业绩；“强化管理、规范经营”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。 认真开展内部控制规范实施工作。根据财资部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 1 号 ——组织架构》等 18 项应用指引、《企业内部 控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》以及中国证监会印发的《上市公司实施企业 内部控制规范体系监管问题解答》、天津监管局和深圳证券交易所等部门的相关规定和要 求，对公司开展内部控制规范体系建设工作进行了部署，成立了内部控制规范实施工作小 组，制定了较为详细的工作计划，经公司周密安排、协调工作，按计划完成了内部控制规 范体系建设工作。审计机构出具了无保留意见的内部控制审计报告。 公司经营业绩良好。面对房地产调控政策和复杂多变的市场形势，董事会积极应 对，密切关注、认真研判和把握政策动向及市场走势，根据自身资源状况和市场状况制定 了灵活的营销策略和应变措施，不断提高对政策和市场的应变能力，加强成本和费用的控 制，努力提升品质，在项目建设、经营管理、销售利润和有序开发等方面，都取得了良好 的业绩。 2012年，公司全年实现主营业务收入17.81亿元，利润总额5.78亿元，归属于上市公 司股东的净利润2.8亿元，与上年持平；基本每股收益0.55元/股，与上年持平；总资产32.84 1 亿元，较上年增长10.39%；归属于上市公司股东的所有者权益11.68亿元，较上年增长 31.54%；每股净资产2.28元；加权平均净资产收益率27.24%。 修改公司章程，明确公司分红规定。根据中国证监会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、天津监管局《关于推动辖区上市 公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）的要求，为完善公司利润 分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，进一步增强公司现金分红的透明度，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作相应地修改，明确了“最近三年以 母公司报表口径实现的年均可供分配利润不少于 10%的比例向股东分配股利”。 不断强化公司治理，公司运营进一步规范。公司董事会一贯高度重视公司规范运作，进一步强化制度建议和规范经营管理行为，完善了公司管理制度、组织机构。董事会持续开展了关于严防大股东等关联方占用上市公司资金和规范关联交易等工作，杜绝了关 联方资金占用的产生，有效规范了与有关股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积 极促进和保证作用。对公司历史原因形成和经营管理的诸多事项，对照规则和制度要求， 认真梳理规范，进一步规范了公司运作，有效的提升了公司的规范管理水平。 不断优化公司资产结构。根据公司发展战略，公司董事会要求进一步优化公司资 产结构。本着“积极稳妥，化解风险，规范发展”的原则，对尚存的有关历史遗留问题， 寻求多方解决方案并积极推进，化解风险，对历史应收款项的催收取得了部分实际收益， 对符合资产核销规定的部分资产减值准备进行了核销、撤销了北京科技分公司。 6、强化公司专业化管理。通过深入推进“管理专业化、队伍职业化、业务流程化； 转变思维方式、转变工作方式”，根据监管部门要求，对公司董事、监事、高级管理人员 进行证券、法律、财务等专业知识培训，不断加强制度建设和素质提高，确保公司经营行 为符合上市公司规范运作要求，杜绝违法、违规事件的发生，确保了公司健康发展。 二、2012 年董事会主要工作回顾 本年度公司召开董事会会议情况 （一）2012 年 2 月 16 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议了公司 2011 年年 度报告等相关事宜。 （二）2012 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议。审议通了撤销北京 科技份公司、内部控制规范实施工作方案、控股子公司对外提供财务资助的议案等相关事 宜。 （三）2012 年 4 月 24