董事会岗位说明董事会岗位说明.doc

董 事 会 部 门 职 责 企业名称：广州新桥气摸有限公司 董事会 签字日期： 部门：董事总经办 任 职 人： 所有懂事成员 任职人签字： 编号： 直接上级： 直接上级签字： 董 事 会 的 形 成 条 件 董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的。所有董事组成一个集体领导班子成为董事会。 董事可以是股东，也可以是法人。如果法人充当公司董事，就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。其次，特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 部门目的：董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。 发展方向 下 属 人 员 属 员 人 数 属 员 类 别 增加股东职位： 人 数： 管理人员： 调动/轮岗职位： 其中 直接： 专业人员： 降级职位： 间接： 其他人员： 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构，董事会向全体股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下： 职责一： 主持制定企业中长期发展战略与企业发展战略目标 推动、监督企业中长期和企业战略目标的执行情况 根据企业内部环境的变化，支持调整企业中长期发展战略并监督实施 职责二、 1、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出决策。 2、对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意，董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 3、在公司运营过程中，若流动资金不足时，所有股东则根据股份比例补充流动资金，所出资的股东的股份额度也随着资金注入的多少相应增加或减少股份的比例； 4、 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避； 5、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事或董事长助理代其行使职权。 5、 董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。 董 事 长 职 位 说 明 书 企业名称：广州新桥气摸有限公司 董事长 签字日期： 部门：董事、总经办 任 职 人： 杨潮 任职人签字： 编号： 直接上级： 直接主管签字： 董事长权限 在董事会中，董事长具在最大权限，决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 对于公司重大事件，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益； 职业发展方向 下 属 人 员 属 员 人 数 属 员 类 别 晋升职位： 人 数： 管理人员： 调动/轮岗职位： 其中 直接： 专业人员： 降级职位： 间接： 其他人员： 职责一： 1、定期负召集董事会股东会议，执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、主持公司董事会闭会期间的日常工作； 3、组织董事会各项议程的讨论和决策； 4、决策公司的生产经营计划和投资方案； 5、审批会议纪要的内容真实、全面、准确； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 9、在董事会休会期间，行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导； 10、对外代表公司，即有代表公司参与司法诉讼的权力，签署重大协议的权力等。 11、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 12、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报； 职责二、 议事规则 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每 召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开 日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。 董事