项目管理专业机构建设和运行评估调查表-附件2.docVIP

附件2 项目管理专业机构建设和运行评估调查表 专业机构（盖章） 填写说明 一、填写内容应事实求是、内容真实、文字精炼。 二、表中栏目不得为空，无相关内容栏目一律填“无”。 三、专业机构理事会、监事会成员名单（如有），内部管理及项目管理规章制度汇编（电子版）作为调查表 附件一并提供。 四、调查表材料为A4纸，双面打印，于左侧装订成册，加盖单位公章，一式5份（附电子版光盘）报送。 一、法人治理结构建设 主要内容（简要概述，300字以内） 建立时间（年、月） 建立形式 治理结构 （治理组织架构、治理模式、责权关系等） □制度文件（文件名 文号 ） □会议纪要（纪要名称 ） □其他 理事会 （建设进展，包括理事会职权、运作模式、议事程序与规则、成员组成等） □制度文件（文件名 文号 ） □会议纪要（纪要名称 ） □其他 监事会 （建设进展，包括监事会职权，运作模式，监事内容、程序与规则、成员组成等） □制度文件（文件名 文号 ） □会议纪要（纪要名称 ） □其他 决策机制 （制度安排、决策主体、决策权划分、决策方式、决策组织、决策程序、决策执行等） □制度文件（文件名 文号 ） □会议纪要（纪要名称 ） □其他 监督机制 （制度安排、监督层级与主体、监督对象与内容、监督方式、制衡效力等） □制度文件（文件名 文号 ） □会议纪要（纪要名称 ） □其他 内设机构与团队建设 （一）内设处室与人员配置 序号 处室名称 人员配置数量 主要职责与岗位设置 分管领导 在职人员 其他人员 1 2 … … （二）在职人员结构 人员总数 高级职称人数 项目管理人数 从事科研项目管理5年以上人数 行政管理人数 监督管理人数 财务管理人数 （三）项目管理责任主体 管理的重点专项、名称 各管理环节 主要管理任务 责任处室及分管领导 监督处室及分管领导 序号 名称 处室名称 分管领导 处室/人员 分管领导 1 2 … 1 2 … （四）不相容岗位分离 （制度安排、岗位设置、管理流程设计等） （五）与专项项目管理无关业务剥离 （目前的主要业务、已剥离的与专项项目管理无关业务、尚未剥离的与专项项目管理无关业务、承担与专项项目管理无关业务的在职人员数量、预计2016年与专项项目管理无关业务收入占机构总收入比例等） 三、管理制度与规范建设 制度类型 序 号 制度名称 文号 制定单位 制定时间 （年、月） 适用范围 专业机构章程 （机构章程、理事会章程、监事会章程等） 1 □内部 □公开 … □内部 □公开 专业机构内部管理制度 （人事、财务、法务、监督评估、必威体育官网网址管理、文档管理、知识产权管理、绩效管理等） 1 □内部 □公开 … □内部 □公开 项目管理制度 （任务管理、资金管理、风险管理、绩效管理、专家管理、管理信息公开公示等） 1 □内部 □公开 … □内部 □公开 专业机构质量控制、风险控制制度 （全面质量管理、痕迹化管理、信用管理、重点岗位与人员内控管理、监督与问责等） 1 □内部 □公开 … □内部 □公开 （五）其他管理制度 1 □内部 □公开 … □内部 □公开 重要工作机制与体系建设 （一）廉政风险防控机制 （防控制度建设的针对性（覆盖全部风险点）、系统性（教育、预防、识别、监控、惩处等），防控责任主体与责任落实，防控措施与手段，2016年重点专项项目立项廉政风险防控效果等） （二）质量管理体系 （质量管理标准选择、管理体系建立、管理文件准备、认证进展等） （三）信息公开公示机制 （制度安排，信息公开的内容、形式，项目管理公开透明、反馈及申诉机制，与科技信息管理系统集成应用工作进展等） 五、机构建设和运行管理中存在的主要、困难与建议 六、2016年山西省重点专项项目组织管理相关情况介绍及存在的问题 请从以下几方面介绍相关情况（具体做法）并说明存在的问题 1.项目受理 2.项目评审（含评审专家遴选等） 3.评审结果反馈与公开公示 4.申诉处理 5.合同签订 2