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反洗钱知识竞赛及答案 反洗钱知识竞赛及答案(一)
导读：就爱阅读网友为您分享以下“反洗钱知识竞赛及答案(一)”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持!
反洗钱知识竞赛题库（一）
一、单项选择题。（共20题，每题1分）
1、我国 最先规定了洗钱罪。
A、修订后的新《宪法》
B、修订后的新《刑法》
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自 起正式实施。
A、2004年1月1日
B、2006年10月31日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是 。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
4、根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是 。
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
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