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保险业反洗钱考试题库 保险业反洗钱培训考试题库
导读：就爱阅读网友为您分享以下“保险业反洗钱培训考试题库”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持!
31、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（A）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A、有效性 B、时效性 C、合法性 D、客观性
32、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（D）的原则。
A、认识你的客户 B、见过你的客户
C、熟悉你的客户 D、了解你的客户
33、我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年（C）
A、2003年 B、2006年 C、2008年 D、2012年
34、反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（D）
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱必威体育官网网址制度
35、按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（A）批准可以采取。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D、国务院总理
36、保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（A）或可追溯性。+2
A、可稽核性 B、可复核性 C、可行性 D、可验证性
37、从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括（C）+2
A、立法机关指定的专门反洗钱法律
B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C、由相关协会出台的规定和办法
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