基金经理办公会议事规则.doc

基金经理办公会议事规则 基金经理办公会议事规则（暂行稿） 第一章 总 则第一条 为了公司（简称“公司”）基金经理办公会有效履行董事会赋予的职责，保证基金经理办公会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，规范基金经理办公会的运作程序，特制定本规则。 第二章 基金经… 中国葛洲坝集团股份有限公司董事长办公会议事规则 第一条 为规范公司董事长办公会议事内容与程序，结合公司实际，制定本规则。第二条 董事长办公会是董事会闭会期间，董事长根据《公司章程》规定和董事会授权按照民主集中制原则行使职权的决策机制。第三条 董事长办… 总经理办公会议事规则 一、总经理办公会议的召开（一）总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。（二）总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司经理层成员。监事及其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公会。二、总经理办… 基金经理办公会议事规则 （暂行稿） 第一章 总 则 第一条 为了公司（简称“公司”）基金经理办公会有效履行董事会赋予的职责，保证基金经理办公会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，规范基金经理办公会的运作程序，特制定本规则。 第二章 基金经理办公会的职权与授权 第二条 基金经理办公会对董事会负责，公司董事长、总经理、副总经理三人全面负责财务投资和风险投资的全部投资过程，行使下列职权： （一）执行董事会的决议。定期向董事会汇报投资工作，至少每个季度汇报一次； （二）拟定基金经理工作规则，报董事会批准执行； （三）根据董事会批准的财务投资基金和风险投资基金经营方针、发展规划和投资政策，拟定财务投资基金和风险投资基金的年度经营计划和投资工作报告； （四）根据董事会批准的年度公司经营计划，决定公司的经营管理事项； （五）通过对拟投资项目进行尽职调查、编制基金投资与退出报告提交投资决策与风险控制委员会及董事会审议，并按投资决策与风 险控制委员会及董事会做出的决议执行投资计划与退出方案； （六）拟定公司的年度财务预算方案、决算方案，报董事会批准后执行； （七）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）拟定财务投资基金和风险投资基金年度补偿方案； （九）拟定公司增加或者减少注册资本的方案及重大收购或出售方案； （十）根据董事会的要求制定并组织实施公司具体的管理规章和制度； （十一）拟定公司内部管理机构的设臵和人员编制； （十二）根据董事会批准的内部管理机构的设臵和人员编制聘任或者解聘部门经理以下（不含，以下同）人员；决定部门经理以下人员报酬及奖励事项； （十三）每月听取部门经理的工作汇报并检查其工作； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）董事会授予的其他职权。 第三条 决定投资的权限: 根据董事会批准的年度投资计划，基金经理办公会编制投资及退出的实施方案，报董事会批准，并组织实施。 第三章 基金经理办公会的组成 第四条 基金经理办公会由基金经理、副经理组成。 第四章 基金经理办公会秘书 第五条 基金经理办公会设秘书一名，由经理或总经办主任兼任。 第六条 秘书的主要工作包括： 组织召开基金经理办公会，会议通知，议题征集，会议材料准备，安排有关会务，负责会议记录，保管会议文件和记录，整理会议纪要。秘书必须保障记录的准确性和完整性。会后，秘书要主动掌握有关决议的执行情况，对实施中的重要问题，应向基金经理办公会报告并提出建议。 第五章 基金经理办公会会议制度 第七条 按照基金经理办公会会议召开的确定性划分，分为定期召开的基金经理办公会和临时召集的基金经理办公会。 第八条 定期召开的基金经理办公会包括： （一） 周例会 每周一上午10:00召开。 周例会主要议题是制度建设、人事任免、上周工作总结与本周工作计划、经营过程中需要协调、研究、决策的事项。 （二）月度经营检讨会 每月月初（10日前）召开，月度经营检讨会可放在每月的第一个周例会进行。月度经营检讨会参会人员可扩大至有关部门经理。 月度经营检讨会主要议题是上月工作总结与本月计划、经营状况 的分析，经营指标的完成情况，经营策略的研究和调整。 （三）半年度工作会议 会议于七月上旬召开。 会议的主要议题是对半年度的经营管理情况、经营目标完成情况进行全面地总结，决策下半年的经营策略，进一步明确下半年的经营思路和目标。 （四）年度工作总结会议 会议在下年度的1月上旬召开。会议的主要议题是对全年的经营管理状况、经营目标的完成情况进行全面地总结，提出奖惩方案，向董事会上报年度工作报告，确定下一年度的经营目标。 第九条 临时基金经理办公会 根据工作需要，任何一位基金经理办公会成员均可提议召开临时办公会，由基金经理决策。 第六章 办公会会议事程序 第十