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上海鹏图投资咨询 杭州萧山国际酒店有限公司 资本重组与股权转让 上海鹏图投资咨询有限公司 2006年6月 ★本资料展示的是 杭州萧山国际酒店有限公司 资本重组和战略发展的框架 着重于对战略重组的可行性 策略性和导向性的描述 ★杭州萧山国际酒店有限公司的资本重组 将以股权转让的方式进行 ★本资料中涉及的资金本币 未标明的均为人民币本币 目 录 杭州萧山国际酒店有限公司概况 ? 稳健发展的战略方向 ? 多元经营的投资方向 ? 未来盈利结构和投资回报 ? 资本重组的股权融资 ? 股权价值计算与出让方式 ? 杭州萧山国际酒店有限公司概况 ? 稳健发展的战略方向 ? 多元经营的投资方向 ? 未来盈利结构和投资回报 ? 资本重组的股权融资 ? 股权价值计算与出让方式 ? 目标公司 母体酒店 土地建筑 经营水平 资产负债与权益 由自然人和香港注册公司合资设立的非国有性质的有限责任公司 注册资本 880万美元 经营范围 住宿餐饮，健身娱乐及配套设施 注册号码 企合浙杭总字第001394号 成立日期 1993年10月20日 法定代表人 俞坚中 注册地址 萧山区城厢街道文化路1号 ? 目标公司 ★ 自然人控股股东 俞坚中先生 公司创始人 一直担任公司董事长兼总经理 ★ 法人股东 香港顺帆发展集团有限公司 香港注册的从事投资和投资管理的公司 220万美元 25% 香港顺帆发展集团有限公司 880万美元 100% 合计 660万美元 75% 俞坚中 持股金额 持股比例 股东 ? 股东 ? 董事会和酒店总经理室 公司董事会下设的萧山国际酒店总经理室 是酒店日常经营的决策 管理机构 以管理工作会议的形式 体现对酒店的管理决策和高级管理层的分工负责制度 ? 董事会财务和GOP核算 董事会财务直接受执于公司董事会 对酒店财务工作实行内部审计监督 在财务制度和财务考核中强化酒店经营的GOP概念 公司的组织架构体系是董事会领导下的酒店部门责任管理体系 ? 酒店日常管理的一室九部 酒店的日常经营管理由酒店总经理室下设的一室九部负责 ? 总经理办公室 ? 人力资源部 ? 公关营销部 ? 财务部 ? 设备部 ? 安全部 ? 餐饮部 ? 管家部 ? 前厅部 ? 康乐中心 公司的组织架构体系是董事会领导下的酒店部门责任管理体系 ? 母体酒店 萧山国际酒店是商务度假涉外酒店 1993年筹建 1996年6月9日开业 1999年为四星级酒店。 酒店主体建筑30层 地面28层 地下2层 建筑标高109米 ?豪华套房 商务客房和标准写字间共408间（套） ?高档 中档 大众型餐厅3处 固定餐位1200个 旋转餐厅1个 ? 250-350人会议和宴请多功能厅2个 20-60人会议室12个 ?室内游泳池 桑拿中心 美容美发中心等服务设施完备 ?商场 观光电梯 地下停车库 立体停车库等配套设施完整 9.75 50 其中：管理人员（人） 100.00 513 员工总数（人） 占总数比例 % 人数 员工 ? 员工结构 63.16 324 高中及以上 81.87 420 18-40岁 占总数比例 % 人数 学历与年龄 ? 中层结构 27.27 6 40岁以上 72.73 16 其中:25-40岁 100.00 22 中层管理总数 占总数比例% 人数 年龄 年龄 结构 63.64 14 大专及以上 36.36 8 高中 占总数比例% 人数 学历 学历 结构 36.36 8 8年及以上 63.64 14 5-7年 占总数比例% 人数 工龄 本店 从业 年限 ? 土地建筑 2100 综合商用房面积 18000 产权式客房面积 2800 员工公寓面积 24200 其中:主体建筑面积 47100 建筑总面积 m2 6700 土地使用面积 m2 ? 经营水平 2003年至2005年，母体酒店的经营业绩三年平均水平如下 住宿率 营业收入（万元） GOP（万元） 72% 5400 1