公司合同管办法.docx

公司合同管理办法目 录第一部分总则1合同管理规章制度1第二部分业务流程3一、合同管理流程3二、合同授权委托办理流程7第三部分台账标准9一、编号9二、合同类别代码9三、合同汇总表10第一部分总则合同管理规章制度第一条为了加强公司合同管理，建立和完善以事前防范为主、加强事中控制和事后补救为辅的企业经营风险管理体系，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章，结合公司生产经营实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司及其分公司在经营管理活动中所签订合同的管理。第三条本办法所称合同是指公司及各分公司在经营管理活动中所订立的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。本办法所称合同管理是指公司及各分公司实施的合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为。第四条公司合同管理实行分级管理、统一授权、分工负责的管理体制，并遵循以下原则：（一）严格评审合同，将风险控制在可接受范围内；（二）有效监控过程，保证经营管理活动处于可控状态；（三）及时处理纠纷，确保企业合法权益不受侵害；（四）认真总结经验，不断提高企业合同管理水平。第五条各公司必须重视合同管理工作，健全合同管理机构，配备合同管理人员，切实做好合同评审、签订、履行、纠纷处理等管理工作，提高合同管理的水平和质量，保证合同的规范性和有效性，维护企业的合法权益。第六条公司法定代表人或法定代表人所授权的管理层对合同管理工作负有第一领导责任。第七条 公司法务部为公司合同管理部门，负责全系统合同管理工作，其主要职责是：宣传、贯彻、执行国家有关合同和合同管理的法律、法规；制定、修改公司合同管理制度，并监督执行；参与公司重大合同的论证、谈判和签订工作，并监督履行；审查以公司名义订立的重大合同，对各分公司重大合同进行备案管理，并提出指导意见；定期、不定期检查监督合同管理情况，指导全系统合同管理工作，纠正违反合同管理制度的行为；协助相关单位对合同管理及有关业务人员进行法律业务培训；配合公司各单位办理合同的报批、公证、见证和鉴证等事项。指导处理对公司有重大影响的合同纠纷案件，统一管理公司合同专用章。第二部分 业务流程一、合同管理流程1.合同签订流程及流程说明业 务 流 程 名 称合同签订流程运 行 责 任 科 室法律事务室流程图流程说明1.合同签订前的主要准备工作：按照相关规定，对合同对方进行资信审查；合同归口业务部门组织相应的准备工作。如：市场调研、询价；以及合同的预算书审查、制定技术方案、完成设计图纸、编制招标方案，确定标底等；根据《招标管理办法》进行招标、比质比价、竞价；做好与所承办合同相关的其它必要工作；2.订立合同依据：公司年度计划，费用渠道已落实；对计划外项目，各单位提出申请，经总经理办公会讨论后，增补计划。3.公司所有合同均根据审批权限逐级审核：3.1.销售合同:金额在10万元以下（含10万元），由部门经理审批；金额在10万元—100万元（含100万元），由分管副总审批；金额在 100万元—500万元（含500万元），由总经理审批；金额在 500万元以上，由法定代表人审批。3.2.原辅材料、燃料、设备、备品备件、检修、基本建设及更新改造合同：金额在5万元以下（含5万元），由部门经理审批；金额在 5 万元—50万元（含50万元），由分管副总经理审批；金额在 5 0万元—200万元（含200万元），由总经理审批；金额在 200万元以上，由法定代表人审批。3.3.其他定量的合同：金额在 5 0万元以下（含50万元），由分管副总经理审批；金额在 50万元—100万元（含100万元），由总经理审批；金额在 100万元以上，由法定代表人审批。3.4.关联交易合同：由部门经理审核、分管副总经理签字、总经理签字、经过董事会讨论通过、股东会批准、法定代表人或委托代理人签订.4.合同由法定代表人或经公司法定代表人授权获得“授权委托书”的委托代理人签订。5.加盖合同专用章时，合同多页，须加盖骑缝章并有小签。6.合同承办部门、财务部门、法律事务室各持一份，使用5#合同章的合同计划经营部留存一份。2.资信调查流程及流程说明业 务 流 程 名 称资信调查流程运 行 责 任 科 室法律事务室流程图流程说明1.主体资格调查：审查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在）原件或经核实的复印件，复印件要加盖法人的公章。2.如果是企业法人所属的分支机构，可以在授权范围内，以其所属的企业法人名义签订合同，调查时，应同时调查其所属的企业法人主体资格。3.对外方当事人的调查：3.1企业的法律地位和性质；3.2 企业组织是否合法存在；3.3法定名称、法定代表人姓名、国籍、企业的注册地；3.4企业是有限公司还是无限公司，是否具备法人条