2011年度经营业绩责任书-2011年度经营业绩责任书-.doc

科工九院成员单位2011年经营业绩 责任书（令） （武汉三江航天兴隆投资有限公司） 中国航天科工集团第九研究院 二〇一一年二月 为全面落实九院2011年工作会精神，确保实现营业收入115亿元、利润9.1亿元、EVA4.3亿元经营目标，特下达责任书（令）。 一、经营业绩责任书 二、民用产业责任令 三、安全生产责任书 四、消防安全责任书 五、必威体育官网网址工作责任书 六、保卫工作责任书 七、社会治安综合治理责任书 八、党风建设责任书 中国航天科工集团第九研究院 成员单位负责人2011年经营业绩责任书 (兴隆公司) 一、考核时期 考核期为一年，即从2011年1月1日起至2011年12月31日止。 二、考核依据 根据《中国航天科工集团第九研究院经营业绩考核办法（暂行）》(院计〔2010〕1260号文)规定，中国航天科工集团第九研究院(甲方)对成员单位(乙方)进行考核评价和奖惩。 三、考核主要内容 (一)绩效考核指标 1.营业收入：85000万元； 2.利润总额：2000万元； 3.经济增加值：-1200万元； 4.成本费用总额占营业收入比重：96%。 (二)任务考核指标 1.高度重视经营与发展工作，确保经营计划全面完成； 2.进一步强化管理，加大执行力，按要求完成战略规划、民贸、信息化建设、资产运营、财政预算执行、科技创新、管理创新、财务管理、审计与风险管理、人才队伍建设、知识产权、节能环保、企业文化、档案管理等各项任务，满足职工权益保障要求。 (三)其他考核要求 1.加强价值创造，健全内控制度，强化经营管理，避免出现重大决策失误和国有资产流失； 2.严格落实安全生产责任书要求，杜绝重大安全生产责任事故； 3.加强质量基础管理工作，避免出现重大质量责任事故； 4.严格落实党风廉政建设责任书要求，避免出现重大违纪事件； 5.加强保卫必威体育官网网址工作，避免出现失泄密事件； 6.加强消防与交通安全管理工作，杜绝发生重大火灾事故及重大、特大交通安全事故； 7.加强精神文明与稳定工作，杜绝发生严重影响社会稳定责任事件； 8.加强节能减排和环境保护工作，避免出现严重环境污染事故。 凡考核年度出现以上方面重大问题，按照国家法律法规和九院考核办法实行单项扣分和降级处理。 四、有关具体要求 （一）管理改革 1.按照九院“十二五”规划总体要求，4月前完成本单位“十二五”规划的修改、评审和上报，确保规划高质量、上水平。 2.强化综合计划和统计基础管理，按要求完成统计年报（2月25日前）和月报（每月3日前）并上报季度（下月前5日）、半年（7月5日前）和全年（次年1月10日前）经济运行分析报告。 3.按照院相关规定完善公司治理结构，按照三会工作指导意见完成2011年董事会和股东会的召开。 （二）人力资源管理 1.认真贯彻执行院印发的系列干部管理文件精神；重视后备领导干部队伍建设，掌握3-5名后备干部培养对象，并采取可操作性强的培养培训等具体措施。 2.重视人才队伍建设，抓好工程规划、市场营销、财务等专业人才培养，按计划开展人才引进工作；理顺员工劳动关系，六月底前完成劳动合同签定工作，劳动纠纷败诉率为零。 3.加强工资总额预算管理，单位年度工资预算总额控制在院核定指标范围内，严格执行人员与费用分类核定、分类使用，完善薪酬分配制度，合理控制劳动用工成本；健全完善单位全员业绩考核体系，实现各层次各岗位人员考核结果与薪酬激励紧密挂钩。 4.完善职工教育培训制度，认真编制职工年度教育培训计划并组织实施，培训计划完成率不低于90%；严格按照国家有关规定，积极落实教育培训经费，实行专款专用，职工教育培训经费的实际列支达到本单位年度工资总额的2.5%。 5.清理参保情况，理顺参保关系，依法依规建立社会保险制度。 （三）财务管理 1.进一步提高预算执行管控能力，确保各项预算批复指标实际完成数不超过(或低于)10%。 2.加强资金筹措与预算管理，力保年度资金流入（不含筹资金额）不低于17000万元、资金流出不高于139700万元、筹资总额控制在122000万元以内。 3.加强资金使用与管理，确保完成科工集团95%资金集中度考核任务。 4.按照科工集团要求，完成整改验收工作，取得基础工作规范达标合格证书。最终得分850分以上。 5.2011年应收账款、存货实际完成数不得高于1300万元、85600万元。 6.2011年新开发或实施项目，须开展目标成本管理，确保项目收益目标。 （四）审计与风险管理 1.梳理本单位重要业务流程，开展流程风险分析，出具单位年度风险管理报告。11月底以前完成本单位至少十项重要业务的纸质流程图。12月底以前上报单位全面风险管理报告。 2.对公司规章制度体系的建设、运行与维护情况进行审计调查，7月底以前完成审计调查报告。 3.加强经