省股东会章程修正案模板..doc

承 诺 书 陕西省工商行政管理局： 本人蒋爱村承诺只设一个一人独资有限公司。（陕西万家和商贸有限公司） 特此承诺 承诺人： 2011年5月16日 任 命 书 陕西万家和商贸有限公司第一次股东决议，任命蒋爱村为执行董事（法定代表人）兼经理， 任命钟叶倍为公司监事。 陕西万家和商贸有限公司 2011年5月16日 陕西西冶基础工程开发公司股东会决定 时间：2012年10月23日 地点：公司会议室 召集人：段志善 参加会议的股东：西安建筑科技大学 依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司股东会议决议如下： 1、免去段志善公司执行董事职务；不再担任公司法定代表人；选举田东平为公司执行董事，任公司法定代表人。 2、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。 陕西西冶基础工程开发公司 2012年10月23日 陕西西冶基础工程开发公司 章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第三条 公司依法经公司登记机关取得法人资格、合法权益受国家法律保护。 第四条 公司从事经营活动，必须遵循守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德、诚实守信、接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 第五条 本章程中的各项条款与国家法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称、住所和类型 第六条 公司名称：陕西西冶基础工程开发公司 第七条 公司住所：西安市碑林区雁塔路13号 第八条 公司类型：国有企业； 公司经营范围 公司经营范围：工业与民用建筑加固、桩基与人工地基与施工、地基承载力、桩基动测试验与质量检测；可承担捌层以下，拾捌米跨度以下的建筑物、高度叁拾以下的构筑物的建筑施工；建筑技术咨询；砼、铜构件的预制及加工。 第四章 公司注册资本、实收资本和股东的姓名（名称）出资方式、出资额、出资时间 第十条 公司注册资本：300万元人民币，实收资本300万元人民币。 第十一第 股东的姓名（名称）出资额、出资方式、出资时间如下： 西安建筑科技大学于1993年4月23日认缴300万元，实缴300万元。 出资方式为：货币出资 同意任命田东平为公司法定代表人，执行董事职务。 同意任命杨震为公司经理职务。 同意任命颜益民为公司监事职务。 出资方式为：货币出资 第十二条 股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额，股东以货币出资历的，应当将货币出资历足额存入新设立公司在银行开高的帐户；以非货币财产出资的，应当依法输其财产权的转移手续。 第十三条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十四条 公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。 股东的权利和义务 第十五条 公司的投资人是公司股东，股东依照法律、法规和公司章程享受权利，承担义务。 第十六条 股东行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派和更换公司管理者、决定有关管理人员、监事的报酬事项； 审议批准各项报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 对公司增加或减少注册资本做出决定； 对发行公司债券做出决定； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； 修改公司章程； 法律、法规和公司章程规定的其他职权。 第十七条 股东做出本章程第十六条所列决定，应当采用书面形式，并由股东签字盖章后置备于公司。 第十八条 股东负有下列义务： 依照公司章程规定缴纳所认缴的出资； 依其所认缴的出资额对公司承担责任； 公司办理注册登记后，不得抽回出资； 遵守公司章程，维护公司利益； 法律、行规和公司章程规定的其他义务。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十九条 公司不设董事会，设执行董事由出资方任命产生。 任命田东平为公司执行董事职务。同时任命杨震为公司经理职务。 第二十条 经理行使下例职权： 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利