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华兰生物(002007)2009年度社会责任报告书 华兰生物(002007)2009年度社会责任报告书公告日期：2010-03-10 华兰生物工程股份有限公司 2009 年度社会责任报告书 依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将2009年度公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况报告如下： 一、社会责任综述 公司履行社会责任的宗旨是“用良好的业绩回馈广大股东，用优质的制品回馈社会，为员工创造美好生活。”实现公司经济效益、社会效益相统一；公司的发展与社会的发展相和谐。以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会。 公司履行社会责任的理念是“一切为了人类健康”。公司是我国生物制品行业的龙头企业，生产的血液制品可用于危重病人以及特殊病人，本来就是承担社会责任的表现。公司利用高新技术生产血液制品、菌疫苗制品，为人类健康保驾护航，永远做血液制品行业的领跑者和疫苗行业的紧跟者。 本报告系统地总结了2009 年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业。在经营活动过程中，公司遵循诚信、责任、创新、共赢的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私、侵犯知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过实际经营活动，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1．股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在《公司章程》中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 2．认真履行信息披露义务 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，全年共计发布编号公告48份，巨潮资讯网上披露的文件有71个。2009年公司因参与了甲型H1N1流感疫苗的研发、生产、收储，使得公司成为广大投资者关注的股票之一，公司第一时间通过信息披露平台将必威体育精装版的进展及时披露，以使投资者能够全面了解公司的生产经营情况。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。 3．利润分配方案执行情况 2009年3月4日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了2008 年度利润分配预案，以2008年12月31日公司总股本22,508万股为基数，用资本公积金转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 6 股，共计 13,504.8 万股；同时，向全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税），共计 4,501.6 万元。2009 年 4 月 8 日，公司 2008 年度股东大会批准了这一方案；2009 年 4 月 29 日，公司在《证券时报》及巨潮信息网上刊登了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》；2009年5月6日，转增的股份以及分红款派送至全体股东。 4．投资者关系管理 公司通过及时披露定期报告和临时报告、接待投资者现场来访、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，及时向管理层反馈相关信息。报告期内，公司认真接待投资者来访，公司管理者向投资者介绍了公司的基本情况、近年来的发展、经营现状、行业地位和未来发展，听取了投资者的建议和 意见，与投资者进行了良性互动。 （二）职工权益保护 1．劳动法律法规执行情况 近年来，国家陆续出