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海泰集团工项目管理规定
附件
天津海泰控股集团有限公司
工程项目管理规定
二〇一一年三月二十二日颁布 二〇一一年三月二十二日实施
目 录
第一章 总 则 1
第二章 职责分工和项目建设程序 1
第三章 工程项目的申请与实施 4
第三章 甲供材料管理 5
第四章 工程项目费用及相关单位管理 7
第五章 工程项目及相关材料的招投标管理 12
第六章 工程质量、工期和安全管理 15
第七章 工程竣工验收及决算 17
第八章 工程项目内部审计 18
第九章 资金管理 21
第十章 附 则 23
第一章 总 则
第一条 为规范天津海泰控股集团有限公司(以下简称集团)及所属各控股公司的工程项目管理,规范项目管理的程序,形成相互监督的约束机制,提高资金使用效益,降低项目成本,最大限度地保障海泰集团的合法权益,实现项目管理科学化,保证项目建设的顺利进行,根据国家有关规定,制定。项目规划项目竣工验收项目规划、可行性研究报告立项、招投标管理、工程进度、质量、及项目竣工验收等项目规划、可行性研究报告立项工程进度、质量项目竣工验收项目资金的拨付,会计核算、工程项目审计、财务决算工作。会计核算招投标
图6-1海泰控股集团工程项目审批程序
监督
质量、安全、工期 工程量审批
图6-2海泰控股集团项目管理流程图
第三章 工程项目的申请与实施
第七条 新建工程项目,以及投资概算在10万元(含)以上的在现有资产基础上的改建、扩建、改造工程项目需经合法程序后方可实施,待建工程项目经可行性研究后,报固定资产投资委员会批准,固定资产投资委员会批准后,由海泰集团运营部责成工程项目委托方,将固定资产委员会批文、可行性研究报告、建设工程申请表(见附件1)向海泰集团总经理办公会汇报,获批后方可实施。各子公司投资概算在50万(含)以上的工程项目须按上述规定执行。
第八条 投资概算在20万元(含)以下的在现有资产基础上的改建、扩建、改造工程项目,由海泰集团运营部与受托方拟定实施方案后,报海泰集团主管副总经理及总经理,待审批后实施。
第九条 新建工程项目经海泰集团总经理办公会审议批准后,工程项目委托方报海泰集团运营部申报立项。
第十条 海泰集团运营部将立项的工程项目报海泰集团财务管理部,集团财务管理部按照获批的《建设工程申请表》的概算额增加预算。
第十一条 投资概算在500万元(含)以上的新建工程项目,以及投资概算在100万元以上的在现有资产基础上的改建、扩建、改造工程项目的申请报告,至少应当包括以下资料:
1. 工程项目的必要性陈述;
2. 工程项目的可行性分析;
3. 项目介绍,主要包括项目名称、项目建设周期、投资概算、资金需求分布(项目、时间)、市场需求调查及前景预测、经济效益分析、风险分析、敏感性分析、结论及建议等内容;
4. 总经理办公会要求提供的其他资料。
第四章 甲供材料管理
第十二条 为了充分利用海泰集团的规模效应,节省采购成本,控制工程材料质量,海泰集团项目的石材、水暖材料、保温材料、外檐涂料、电梯、通风空调设备、电缆、电线、灯具、洁具、开关面板等材料和设备定为甲供材料,列入《甲供材料清单》。
第十三条 海泰集团及控股子公司的新建工程项目获立项批复,以及投资概算在100万元以上的在现有资产基础上的改建、扩建、改造工程项目获海泰集团总经理办公会批准实施后,海泰集团运营部责成工程项目管理单位每年年初编制《年度甲供材料采购计划表》(见附件2),经汇总审核后下发给甲供材料管理单位。集团运营部参与编制总承包单位《招标文件》、监督甲供材料管理单位的市场价格,并依据公布的市场信息及实地考察等方式,实时采取措施对市场价格进行修正。
第十四条 甲供材料管理单位采取招标、代理、入股等方式达到为海泰集团节省材料成本,控制材料质量的目的,甲供材料的价格以中准价下浮10%为材料供应价格,同等质量,同一品牌有更低价格的情况,以低价格为准,甲供材料管理单位应逐步建立自己的企业定额,以适应市场的要求。没有中准价的材料和设备,以询价与供应价格的差额,按比例分成。同时,甲供材料单位通过资金流量,逐步做大做强海泰集团的融资平台,建立海泰集团,乃至华北地区的材料供应平台。
第十五条 集团财务部负责甲供材料的资金预算管理,监督甲供材料管理的招标,审核资
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