2016临时股东大会通知模板.doc

2016临时股东大会通知模板 　　导语：有很多公司都会需要开股东大会，但是很多人却不知道正规的会议通知应该要怎么写!下面是小编为大家整理的必威体育精装版的会议通知，希望对大家有所帮助!欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注CNFLA学习网! 　　临时股东大会通知 　　根据苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2016年9月26日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 　　一、召开会议的基本情况 　　1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会 　　2、股东大会召集人：公司董事会 　　3、会议召开的合法、合规性： 　　经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 　　4、会议召开时间： 　　(1)现场会议召开时间：2016年9月26日(星期一)下午14:00开始。 　　(2)网络投票时间： 　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日(星期一)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00; 　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月25日(星期日)15:00至2016年9月26日(星期一)15:00的任意时间。 　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 　　(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。 　　(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 　　6、会议出席对象： 　　(1)股权登记日：2016年9月19日(星期一) 　　(2)截至股权登记日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。 　　(3)公司董事、监事和高级管理人员。 　　(4)公司聘请的见证律师及相关人员。 　　7、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司三楼报告厅 　　二、会议审议事项 　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 　　2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案) 　　2.1发行对象及认购方式 　　2.2发行股票的种类和面值 　　2.3定价原则 　　2.4发行数量 　　2.5限售期 　　2.6发行方式 　　2.7募集资金金额及用途 　　2.8本次发行前滚存未分配利润处置 　　2.9上市地点 　　2.10本次非公开发行决议有效期 　　3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 　　4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 　　5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 　　6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 　　7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》 　　8、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》 　　9、《关于制定公司的议案》 　　10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 　　11、《关于修改公司章程的议案》 　　12、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 　　上述议案已经公司董事会审议通过;相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。 　　三、会议登记方法 　　1、登记方式： 　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。 　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 　　(3)股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2016年9月21日(星期三)17:00前送达或传真至公司)，股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。 　　2、登记