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对中国太平保险有限公司非系统性风险控制方面的调查 篇一：太平人寿三讲之讲公司 太平人寿保险有限公司 太平人寿历史悠久，1929年始创于上海，1956年移师海外，2001年恢复国内经营，是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司。 中国太平保险集团公司简称中国太平，是中国第一家金融保险控股集团公司，太平人寿隶属于中国太平，总部设在上海，注册资本金62.3亿元人民币，目前已开设35家分公司200余家中心支公司，全国服务网点累计达900余家，服务网络基本覆盖全国。 复业以来，无论市场如何变化，太平人寿始终坚持打造“高素质、高品质、高绩效”的“三高团队”。业务队伍在人均绩效、业务品质等方面均大幅领先同业水平，坚持合规经营，严防销售误导，是所有客户真正值得信赖的代理人。同时太平人寿致力于为客户提供良好的保险保障产品，多年来，精耕细作，产品持续创新，屡屡获奖，从同质化的寿险市场中脱颖而出，打造强势品牌。2012年3月，中国太平集团成为中管单位，太平人寿依托集团资源，内外互动优势互补，并进行更多的总对总合作，为客户提供长期、稳定、可持续的保障与收益，公司历年来投资收益高于行业平均水平。 太平人寿秉承“用心经营 诚信服务”的经营理念，始终坚持专业化、体系化运作，坚持以价值为导向，走内涵式发展之路，业务发展稳健，业务结构良好，具备较好的商誉、管理水平、经营环境和发展前景，企业实力和品牌竞争力大幅提升，总资产已达1687.5亿元人民币。已连续六年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”，连续三年获得中诚信国际信用评级为AAA级。 作为国内寿险集中统一的管控模式创建者，太平人寿“95589”为全国客户提供24小时不间断服务，辅以强大的电子投保系统“立保通”，帮助客户即时承保，生活无忧。复业以来累计理赔和给付保险金额达114亿，总承保金额已经达到14.1万亿，为2577万客户送去保障，分发挥了保险“社会稳定器”和“经济助推器”的职能。同时，太平人寿还勇于承担企业公民的社会责任，公司品牌形象和企业声誉获得客户、员工和社会的高度认可。 太平人寿作为新时期中国太平战略实施的“领头羊”和战略支撑力量，将勇担使命和责任，紧密围绕集团“三年再造一个新太平”的战略目标，积极践行“一个客户、一个太平”的品牌战略，开拓进取，改革创新，提升专业服务，争创行业一流，定将“中国太平”打造成为世界金融服务的杰出中国品牌！ 篇二：合规反洗钱试题及答案 合规反洗钱题目（仅供参考） 一、单项选择题 （共45题，每题分1分，总45分） 1. 金融机构应当按照规定向( )提交大额交易和可疑交易报告。 （d） A. 中国人民银行反洗钱局 B. 公安部 C. 中国人民银行调查统计司 D. 中国反洗钱监测分析中心 2. 能够作为实名证件使用的有( ). （a） A. 法定身份证的原件 B. 学生证 C. 介绍信 D. 法定身份证件的复印件 3. 以下哪个不能够判断为可疑交易( ) （c） A. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额 B. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的 C. 通过第三人支付自然人保险费，并且能够合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。 D. 购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的 4. 目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( ) （c） A. 公安部 B. 国务院 C. 中国人民银行 D. 财政部 5. 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。 （d） A. 反洗钱主管机关 B. 第三方 C. 行业监管机关 D. 该金融机构 6. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存( )年。 （a） A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 7. 国家反洗钱行政主管部门是指（）。 （a） A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 中国工商银行 D. 中国证券管理委员会 8. 负责反洗钱资金监测的机构是（）。 （b） A. 中国人民银行反洗钱局 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 公安部 D. 最高人民检察院 9. 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务 时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。 （b） A. 工作证 B. 身份证件 C. 驾驶证 D. 身份证复印件 10. 金融机构应当勤勉尽责