合同管理流程[精选].doc

合同管理流程 1、目的 为了规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，执行有力度，维护公司的合法权益，特制定本细则。 2、适用范围 适用于B置业集团有限公司下属各城市公司开发项目签订的所有建设工程施工合同、专业分包合同、材料设备买卖、租赁合同、营销策划合同、日常办公合同等等。 公司经营活动相关的重大经济业务、数额在50000元以上的交易必须依法签订经济合同；合同的签订必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。 3、职责分工 3.1 主办部门负责合同条款的拟订及全面性复核； 3.2合约部门、财务部门重点审核合同商务条款； 3.3工程部门、研发部门重点审核合同技术条款； 3.4根据主办部门意见，相关部门审核合同相关条款； 3.5律师重点审核法律风险； 3.6 业务分管领导负责合同条款的原则性复核； 3.7 项目公司总经理负责合同的审批； 3.8 机要秘书负责流程核对、用印以及合同文件的后续管理。 4、工作流程 4.1标准合同范本的制定：由平台公司成本中心拟定标准合同范本，报分管领导批准后下发城市公司执行。 4.2拟定合同：主办部门起草合同，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当合用示范文本，必要时可以通过自由协同发布征求意见稿，事先征询相关部门意见。 4.3 合同审批及盖章：合同初稿完成后，填写合同审批单（附表001）上报公司领导进行审批，审批程序为：经办部门起草合同—经办部门填写合同审批单（附合同文本）—主办部门总监审核，确定会签范围—相关部门审核—计划财务部审核—律师审核—主办部门分管领导审批—总经理审批—机要秘书盖章。 合同审批总时限一般不超过5个工作日，个人审批时限一般不超过2个工作日。如有特别要求，主办部门总监在“主办部门意见”栏予以明确。 合同正式签订后，合同原件随《合同审批单》交存公司综合部保存，相关部门按需领取复印件。其中，合同金额在1000万以上的交平台公司成本中心备案。 4.4合同履行 4.4.1主办部门负责合同的具体履行，其他合同相关部门应当按照合同约定，全面配合履行各自的职责，并督促对方当事人及时履行其义务。 4.4.2工程管理部对施工项目的质量、安全、文明施工、进度等进行跟踪、检查，并向相关部门提供履约依据； 4.4.3产品研发部对合同的设计变更及时归纳并转发工程管理部、造价合约部等相关部门。 4.4.4主办部门按相关规定及时审核各项工程进度款； 4.4.5计划财务部根据经办部门上报的付款审批单及时支付各项工程款； 4.4.6各部门在合同履行过程中，通过履行合同、实施检查、发现问题、及时处理的循环，相互配合，维护公司利益。 4.4.7合同金额大于1000万的由经办部门提出履行后评估报告，交平台公司成本中心备案。 5、合同变更 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，需经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效； 新的协议起草完后需填写合同变更审批单（附表002）上报公司领导进行审批，审批程序为：经办部门起草变更后的合同—经办部门填写合同变更审批单（附合同文本）—主办部门总监审核，确定会签范围—相关部门审核—计划财务部审核—律师审核—主办部门分管领导审批—总经理审批—机要秘书盖章。 6、合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 6.1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。 6.1.1合同双方在一定期限（一般一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门总监，部门总监拟定处理意思，报公司领导审批决定； 6.1.2对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司领导； 6.2公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司领导，协助公司法律顾问一起办理。 7、合同的日常管理 9.1公司实行二级合同管理，派专人全面负责公司的合同管理；各部门设立的资料员负责所在部门的合同管理。 9.2公司的合同专用章、授权委托书由专人管理。 9.3使用合同专用章要按有关规定办理报批手续，用印后在“公章使用登记本”上登记备案，并盖上骑缝章。 9.4签订合同份数需要确定，合同签订后原件交公司综合事务部留存，其余各职能门或合同履行部门留存。 8、合同管理流程图 9、业务操作表单 附表1 合同审批单 　 保鲁（济）合字〔2011〕 号 合同名称 ?? 签约单位 ?? 合同金额 大写： 小写：（￥） 合同主要说明事项 　 主办部门 意见 ?? 投资发展部 　 市场开发部 　 产品研发部 造价合约部 　 工程管理部