[设立影视基金建议书.docVIP

设立XXX影视基金建议书 第一部分 基金设立目标 一、解决XXX影视产业发展过程中的资金需求问题 历史投入不足 自身融资问题，间接融资（银行信贷）由于所需的抵押物不足或存有瑕疵推进不力 二、整合公司内外部资源，加强协同关系 提供承接国家、自治区文化产业资金支持的平台 吸收社会资金，激活有形和无形资产 三、打造影视产业与金融结合的商业模式，创造影视产业利用资本市场发展壮大的条件 通过基金的结构化融资，解决项目的资金需求 基金成为非国有资本进入文化产业的通道 优势产业、优势项目及时得到资金支持，脱颖而出，进入上市资源储备库 第二部分 基金设立的背景 一、政策支持 1、2008年4月16日，文化部落实全国文化体制改革工作会议要求，提出了推进文化体制改革思路和六项措施，明确要求“完善促进文化产业发展的政策”，要“设立国家文化产业发展专项资金，采取贷款贴息、资助、奖励、设立投资风险基金等方式，扶持重大文化产业项目和优秀文化产品生产。”?2、2009年7月22日，国务院常务会议讨论并原则通过了《文化产业振兴规划》。《文化产业振兴规划》中提出降低准入门槛，积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域，参与国有文化企业的股份制改造；支持有条件的文化企业进入主板、创业板上市融资，鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组，迅速做大做强；明确提出要为中国文化产业设立投资基金。?3、2009年9月10日，文化部发布《关于加快文化产业发展的指导意见》，明确文化产业的10大发展方向和发展重点、加快文化产业发展的10大主要任务及完善文化产业发展的10大保障措施。其中第（二）款明确：鼓励非公有资本进入文化产业。 4、2012年2月23日，《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》中提出：利用多层次资本市场，推动优质文化企业利用公开发行股票上市融资，扩大文化产业直接融资规模。加强文化企业上市的培育储备和推荐机制，培育30家上市文化企业。支持国有文化企业吸引社会资本进行股份制改造。支持文化企业通过债券市场融资，引导文化企业科学利用期权、期货等多形式金融衍生品。 5、2012年5月7日，《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》中明确：保证公共财政对文化建设投入的增长幅度高于财政经常性收入增长幅度，提高文化支出占财政支出比例。健全文化产业投融资体系。引导和鼓励社会资本投入文化产业，建立健全多元化、多层次、多渠道的投融资体系。推进银行业全面支持文化产业，鼓励金融机构开发适合的金融产品，加大信贷投放，创新授信模式。发挥资本市场作用，推动上市融资，扩大直接融资规模。支持文化企业通过债券市场融资。充分发挥投资拉动作用，促进文化产业投资，培育文化产业领域战略投资者。 6、2012年8月21日，《XXX自治区人民政府关于进一步促进文化产业发展的若干政策意见》出台了更加具体的关于财政、金融、税务、土地、工商管理等方面的一系列促进文化产业发展的优惠政策。 形势发展要求1、文化产业基金发展情况 据不完全统计，2004年至2011年11月期间，我国共有111只文化产业基金。已经披露规模的基金数量为82只，规模合计1298.95亿元人民币，平均每只的规模为15.84亿元。 目前，国内大多省区都设立了地方政府主导的文化产业投资专项基（资）金。其中发生投资行为的国内文化产业投资基金已有10支左右，发生投资行为30多起，这些基金主要分布在长江以南，江浙和广东地区的走在全国前列。 2、影视基金发展情况 据公开资料，2006-2011年（5月底）国内已经设立或计划设立的影视产业投资基金达18支，其中公布募资的基金有14支，募资规模超190亿元人民币。同期，有意向投资影视产业的其他文化产业基金的数目也达到11支。换言之，2006-2011年（5月底）国内投资影视产业的文化产业基金已经接近30支。 作为专项文化产业基金的影视基金，投资一般有两种运作模式，一种是投资公司股权，另一种是投资项目。投资公司大致又包括两种，一种是投资影视制作公司，另一种是投资播出渠道公司。以下是国内部分影视投资基金情况表。 基金名称 成立时间 募资规模（亿元人民币） 首期募资（亿元人民币） 组建模式 管理机构 投资方向 投资代表案例 一壹影视文化股权投资基金 2009 5 1 有限合伙 一壹国际影视文化传媒(北京)有限公司 国内优秀的电影，电视剧项目 《建国大业》、《色戒》、《英雄》、《没完没了》、《甲方乙方》、《头文字D》、《渴望》、《北京人在纽约》、《贞观长歌》、《江山风雨情》、《编辑部的故事》、《同仁堂》等 汇力影星投资基金 2010.5 3 3 有限合伙 汇力基金管理公司 影视剧、影视剧本的编创、电影电视新技术、院线建设、文化产业园区、主题影视基地发