(中成进出口股份有限公司战略管理制度2012年6月公告.docxVIP

中成进出口股份有限公司战略管理制度（2012年6月公告）第一章 总则第一条 为促进中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号—发展战略》的规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 战略管理包括战略方案制订、实施过程中的各项工作。第三条 本制度适用于公司本部及分公司。公司所属子公司应参照执行或制定相应的战略管理制度。第二章 战略管理机构第四条 股东大会是战略方案制订的最高决策机构。第五条 董事会是战略方案制订、实施的决策机构。董事会战略委员会是董事会专门工作机构，在战略管理过程中对公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。第六条 战略制订领导小组是战略方案制订的领导机构。战略制订领导小组由董事长任组长，总经理任副组长，组员为公司其他领导。第七条 战略制订工作小组是战略方案制订的组织、协调机构。战略制订工作小组办公室设在综合部。战略制订工作小组由分管综合部的公司领导任组长，综合部总经理任副组长，组员为有关部门和分公司总经理。第三章 战略方案制订第一节 战略方案制订提出第八条 战略方案制订由公司总经理提出，经公司办公会议讨论通过后，由综合部组织启动工作。第二节 咨询机构选聘第九条 公司聘请咨询机构制订战略方案。咨询机构主要选自国内外管理咨询公司、管理研究机构或者高等院校。第十条 综合部向公司领导提出聘请咨询机构的请示，经批准后聘请咨询机构负责战略方案制订工作。第三节 咨询机构职责第十一条 咨询机构根据战略方案制订任务的需要提出战略制订项目组成员构成，并征得综合部同意。第十二条 咨询机构主要职责是：（一）深入调查研究，收集、整理战略方案制订过程中需要的各种内外资料；（二）介绍战略方案制订一般程序、必威体育精装版战略管理理论和战略方案制订方法；（三）提供与本公司战略方案制订相关的信息；（四）听取公司各级人员对战略方案的意见和建议；（五）执笔撰写并按期提交战略方案初稿、终稿，保证战略方案的科学性、合理性和可执行性；（六）保守公司商业秘密。第四节 综合部职责第十三条 综合部主要职责是：（一）根据公司总经理提出制订战略方案的要求，组织考察不同咨询机构的资质条 件，提出聘请咨询机构方案；（二）负责战略方案制订委托协议书条 款的商谈，报公司总经理批准后聘请咨询机构。（三）提出战略方案制订经费预算、战略规划期、战略方案制订时间、有关战略管理机构和人员等战略方案制订过程中涉及的重要事项安排。第五节 战略制订工作小组职责第十四条 战略制订工作小组主要职责是：（一）部署公司内部战略方案制订前和战略方案制订过程中的动员工作；（二）组织安排对咨询机构的日常协调配合工作、部门及分公司配合工作；（三）听取战略方案制订工作进展、战略方案汇报，对战略方案制订工作和战略方案提出建议；（四）及时向战略制订领导小组汇报战略方案制订工作进展情况；（五）组织修改战略方案。第六节 战略制订领导小组职责第十五条 战略制订领导小组主要职责是：（一）动员公司各部门和分公司参与、配合战略方案制订工作，协调解决战略方案制订过程中重大的问题；（二）听取战略制订工作小组、咨询机构工作汇报和战略方案主要内容介绍；（三）对战略方案制订工作和战略方案提出指导性意见；（四）向董事会汇报战略方案，根据董事会意见部署战略方案修改工作；（五）审核战略方案终稿；（六）向董事会提交战略方案。第七节 战略方案制订时间第十六条 一般情况下，按董事会任期周期倍数制订未来九年战略方案。战略方案分前三年和后六年两个阶段，前三年的战略方案详细，后六年粗略，前后两个阶段的战略方案要协调一致。第十七条 战略方案制订的具体启动时间由公司总经理决定。战略方案制订工作一般在新一届董事会任期开始半年内完成。第十八条 在下列情况下，公司应重新制订战略方案：（一）公司外部经营环境发生剧烈变化，原有战略不能适用新形势的要求；（二）公司内部经营条 件发生重大变革，原有战略不能适应公司发展要求；（三）原有战略在执行过程中出现严重纰漏，不能正确指导公司实践。战略方案重新制订应服务于尽快解决公司重大战略问题，在尽可能短的时间内集中力量完成。第十九条 战略方案制订工作应有严格的进度表，有关部门、分公司按进度要求如期完成战略方案制订工作。在受到不可控制因素影响的情况下，公司可以考虑适当延长战略制订时间，延长战略方案制订时间必须经战略制订领导小组批准。第八节 战略方案制订经费预算与控制第二十条 综合部拟订详细的战略制订经费预算方案，经公司总经理批准后用于战略方案制订过程中的各项经费开支。第二十一条 咨询机构实行项目经费包干制，包干经费包括制订战略方案过程中的各种差旅费、食宿