技术改造项目管理制度(最终)..doc

技术改造项目管理制度 目 录 3 第二章 技改工作管理制度 5 一、技术改造项目立项、报批管理制度 5 二、技术改造项目实施管理制度 7 三、技术改造项目招投标、合同签订管理制度 10 四、技术改造项目资金管理及支付制度 14 五、技改项目监理管理制度 15 六、技改项目工程签证管理制度 17 七、技改项目验收管理制度 18 八、技术改造项目后评价管理制度 20 九、技改项目预（结）算管理制度 25 十、技术改造项目档案管理办法 26 十一、新疆众和股份有限公司施工现场管理办法 28 第三章 技改工作管理流程 37 一、技改项目的立项流程 37 二、技改项目的组织实施流程 38 三、技改项目合同的签订及审批程序 39 四、土建工程招投标程序 40 五、技改资金审批及支付程序 41 六、工程签证程序 42 七、技改项目验收程序 43 八、工程预、决算审核程序 44 第四章 技改工作样表 45 样表1、技改项目立项申请表 45 样表2、技改项目实施审批表 46 样表3、开标候选单位选定表 47 样表4、评标委员选定表 48 样表5、公司评标人员签到表 49 样表6、投标单位签到表 50 样表7、评标委员评标意见表 51 样表8、招议标评（议）汇总表 52 样表9、公司招投标评议及合同审核表 53 样表10、内部公司承包合同审核表 54 样表11、工程签证确认单 55 样表12、设备（仪器）验收单 56 样表13、设备（仪器）出厂预验收单 57 样表14、工程竣工验收单 58 样表15、公司资金审批表 59 样表16、固定资产受理通知书 60 样表17、质量保修回访单 61 样表18、技术改造项目综合评价表 62 第一章 技改工程组织机构及职责 第一条 技改工程组织机构图 第二条 建设指挥部总指挥为建设单位负责人，负责项目建设过程中的各项重大决策及方案确定，重要的对内对外协调工作，项目建设过程中重大人事调整安排，重要合同的审核批准。负责批准项目建设过程中资金的合理使用及资金的筹措。 第三条 建设、专家委员会由公司领导、各分公司负责人、相关部门负责人和技术人员及行业专家组成。主要职责：负责项目的技术方案及重大事项的评审工作。负责确定建设项目工程总体目标，控制工程投资规模、工程进度、方案优化等有关重大事项，指导、协调、监督工程建设各项工作。各项工作必须遵照公司要求及项目指挥部制定的工作制度、流程执行。 第四条 技术改造项目招标管理机构 第九条 为提高技术改造项目的立项决策水平，避免高投入、低产出和重复性建设，确保公司技术装备水平切实得以提高，并建立完善的科学评价体系及进一步规避风险。特制定本管理规定，公司各单位须严格遵照执行。 技术改造项目包括:新建生产线，拓宽公司发展空间；对已有产业包括新增设备等进行改造，旨在提升已有生产线整体水平、提高其运行效率和质量。 第十条 技改项目立项评审委员会由公司领导、各分公司负责人、技改工程部、生产保障部、市场管理与产业规划部、财务部、审计与监察管理部、科技管理部各部门负责人和技术人员及行业专家组成，对于投资超过500万以上或新增产品种类的技改项目应邀请行业研究机构以及专业设计院知名专家参与，对立项的技改项目进行评审。 第十一条 按照先评估、后申报立项的原则，需要实施技术改造项目的分公司应首先向技改工程部上报内容翔实的立项报告，内容应包括：项目的必要性、改造内容、规模、实施周期、技术含量和工艺水平、原料（设备）来源、总投资估算、分项目投资估算经济效益、社会效益及投入产出比的测算。立项申请单位对立项报告中的内容进行科学、公正、实事求是的评估，对评估内容和结论负责。 第十二条 每年10月20日前，公司各单位向技改工程部上报下年度技改项目立项报告。技改工程部组织在12月31前完成下述各项形成《年度技改项目计划》的工作（不包括须报董事会审批的项目）。原则上技改工程部对于公司各单位在规定时间之后上报的立项报告不再审核和批准立项。 第十三条 技改工程部接到公司各单位正式的书面立项申请报告后汇总整理进行现场实际调研进行初审。经初审，对不完善和缺项的立项报告将退回项目申报单位整改。 第十四条 单项投资金额在5万元以下的项目，由技改工程部进行初审核，公司主管领导审核通过后报总经理批准立项。单项投资金额在5万元（含5万元）以上，并通过技改工程部初审的项目，技改工程部组织召开技改项目立项评审会议，由公司技改项目立项评审委员会进行评审。 1、单项投资额在300万元（含300万元）以上的技改项目，由评审委员会主任主持进行评审，全体常务委员和与项目有关的非常务成员参加评审。 2、单项投资额在50－300万元（含50万元）的