信用社会计整改报告.doc

信用社会计整改报告 篇一：XX信用社整改报告 XX信用社整改报告 3月 日，县联社稽核部门对我社进行了合规检查，主要涉及以下几方面的问题： 1、 个别柜员在办理个人业务时，申请书没有填写完整； 2、 对账率没有达到100； 3、 股金业务办理不规范，没有加盖县联社公章； 4、 会出人员登记薄登记不完整，没有填写原因。 针对本次发现的问题，为增强我社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高我社案件防控能力，我社认真做了整改工作： 1、 对各类登记薄、个人业务申请书进行了全面检查，对没 有填写完整的及时进行了补充填写，并督促上岗柜员以后一定要仔细谨慎，合规操作； 2、 及时联系没有对账的客户到我社对账，同时也给客户讲 解了每月进行对账的重要性和必要性； 3、 关于股金证的盖章问题，以后我们定会按制度办事，不 能因为害怕麻烦而置规章制度不管，对于不理解的顾客要做好解释工作； 4、 组织各个岗位人员进行了交流学习，使我社形成了互相 学习，不懂就问的良好氛围。 通过此次检查和我们的整改，我社员工意识到了自己的会计操作知识掌握不是很到位，需要进一步加强学习，多学、多问，在以后的工作中坚决不再犯同类的问题，作为营业经理，我也会做好监督工作，多交流、多学习，严格按照102条来规范操作，明确岗位职责，使每个岗位都有规可依。 林家坪信用社 2012-4-4 篇二：信用社创建整改报告 **信用社创建“标准行、社”模拟验收 整改的报告 省联社**办事处： 为了全面提升农村合作金融机构经营管理水平和经济效益，树立科学发展观经营理念，规范业务经营，根据安徽省联社**办事处《**市农村合作金融机构创建“标准行、社”实施意见的通知》和《**市农村合作金融机构创建“标准行、社”考核验收办法》的要求，**办事处成立发以朱仁芳为组长，葛家海、甄荣、邓延安为成员的创建“标准行、社”模拟考核验收组、于2007年8月15日至2007年8月16日对我社创建标准“行、社”创建工作通过座谈了解、问卷调查、实地考核、查看会议记录、调阅相关材料、现场考试等方式进行了模拟考核验收。 一、创建基本情况 2007年5月以来，**联社**信用社按照**办事处《**市农村合作金融机创建“标准行、社”实施意见》和《**联社创建“标准行、社”实施方案》，认真开展了“标准行、社创建工作，成立了联社监事长为组长的创建工作领导小组；成立了以社主任为组长的会计基础工作和信贷基础工作实施小组，在自查自纠的基础上制定了《**联社**信用社创建“标准行、社”实施方案细则》，明确了我社创建工作的步骤和五年规划；明确了创建工作的奖惩措施，目前我社正 有条不紊按照创建工作步骤有 序开展。通过三个月的创建，我社的经营管理能力明显增强，经营管理理念实现根本性转变，会计、信贷基础工作水平显著提高，员工综合素质大幅提升，防案、控案能力不断加强，取得了阶段性成绩。 二、模拟验收情况 本次模拟验收充分肯定了我社前期创建工作中所取得的成绩和一些好的做法，但也暴露出一些问题和创建工作中的薄弱环节，以及一些模糊认识和习惯做法得到了澄清，通过考核、考试、检查、验收等方式，实得分值为852分，离我社期初提出得保二争一的目标还有很大距离。 三、成立组织、明确目标 为如期实现我社期初提出的“标准行、社”创建保二争一的目标，就本次模拟验收暴露出的一些问题和不足之处，我社成立了由信用社主任为组长，副主任、委派会计为成员的“标准行、社”整改领导小组，具体负责本次方案的组织与实施，信用社所有员工必须积极行动起来，确保本次整改工作有序进行，不留死角。 四、时间安排 （1）2007年8月17日至2008年8月20日对一些模糊认识和习惯做法作进一步的学习、交流、讨论，确保认识一致、标准一致、做法一致。 （2）2007年8月21日至2008年8月31日为实施整改 阶段，就本次模拟验收暴露出问题进行逐条对照整改，在整改过程中，对一些暂时不能整改到位或不能整改的问题，要形成文字记录，说明暂时不能整改的原因，以书面形式上报整改领导组，由领导组牵头负责协调、整改到位，以确保本次整改不留死角。 五、精心规划、责任明确 本次整改实行问责制，做到责任明确、奖罚分明，以保证本次整改不留死角。 内控制度建设和风险控制上有信用社主任郑方俊负责，委派会计乔国洪协助整改落实。 信贷管理工作有信用社副主任李忠季负责、贾全成、郑忠、吴化友协助，做好信贷档案的整理、收集收入、资产证明；做好贷款交叉逐户核对，并做好记录。 会计基础工作规范有乔国洪负责，魏娟、胡志慧、刘霞、魏霞、沈国玲、李忠峰、周经云协助，做好业务操作流程的规范，特别是特殊业务的操作；做好会计、出纳制度的执