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担保公司经营管理规章制度细则 担保公司经营管理制度方案案 为加快经营管理规范化化建设，本公司经过研究分分析，提出了以下方案： 一、组织机构的议事规则则 1、董事会成员每月召召集一次股东大会，并向股股东大会报告工作；股东定定时出席股东大会，并在大大会上发言和提出质询。 2、在审议过程中，有股东东临时就有关问题提出质询询的，由董事长视具体情况况予以安排。 3、股东发发言按法律、法规和《公司司章程》规定属股东大会职职权范围并要求本次股东大大会表决的事项 4、公司司董事会应保证股东大会在在合理的工作时间内连续举举行，股东大会就大会议案案进行审议后，应立即进行行表决，形成最终决议。 5、股东以其所持有效表表决权的股份数额行使表决决权，每一股份享有一票表表决权。 6、董事会和监监事会的工作报告；董事会会拟定的利润分配方案和弥弥补亏损方案；董事会和监监事会成员的任免及其报酬酬和支付方法；公司年度预预算方案、决算方案；公司司年度报告等 7、公司增加或者减少少注册资本；发行公司债券券公司的分立、合并、解散散和清算；．公司章程的修修改；回购公司股票；公司司章程规定和股东大会以普普通决议认定会对公司产生生重大影响的、需要以特别别决议通过的其他事项作出出特别决议的，应当由股东东所持表决权的三分之二以以上通过。 8、股东大会会采取记名方式投票表决。。 9、每一审议事项的表表决投票，应当至少有两名名股东和一名监事参加清点点，并由清点人代表当场公公布表决结果。监票人参加加表决票的清点并由监票人人代表当场公布表决结果。。监票人应在表决统计表上上签名。表决票和表决统计计表应一并存档。 10、、会议主持人根据表决结果果决定股东大会的决议是否否通过，并应当在会上宣布布表决结果。决议的表决结结果载入会议记录。 111、会议提案未获通过或者者本次股东大会变更前次股股东大会决议的，董事会应应在股东大会决议公告中作作出说明。 1、公司全部固定资产产、低值易耗品、办公设备备用品由办公室统一负责购购置、保管、调配、报废处处理。 2、公司购买办公公用品及低值易耗品，均需需使用部门填写《物品购置置计划单》报办公室汇总，，并报主管副总或总经理审审查同意，财务部凭审批后后的《物品购置计划单》预预付货款。日常耗用的办公公用品由办公室根据业务需需要量，编制全年预算和分分批采购计划。 3、各部部门业务必需的书报、杂志志、学习资料等，由各部门门列出清单，行政管理中心心经理批准后方可购买。 4、购置的各项财产、办办公用品、书刊等，均凭正正式发票和实物，由办公室室验收、登记并在发票上签签收后，连同审批后的《物物品购置计划单》在财务部部按费用报销规定报销，并并据此入帐。 5、公司全全部固定资产、低值易耗品品、办公用品，统一由办公公室登记、建卡、保管，其其中固定资产和大宗低值易易耗品，财务部还应建立分分类明细帐，进行固定资产产折旧和低值易耗品摊销的的会计核算。 6、各部门门所需使用的各项物品，在在办公室办理领用手续，并并按部门建立在用物品登记记簿。员工所用的办公用品品，由使用者负责保管。 7、固定资产报废由使用用部门向办公室申报，经总总经理审批后，分别在财务务部、办公室办理核销手续续。 8、各类需清理变卖卖的财产物资由办公室登记记造册，财务部审查并合理理定价报总经理批准后处理理，所获变卖收入财务部据据以入帐。 1、实行内部审计制度度 2、配备多名内部审计计人员，对内部审计人员的的任职资格做出如下规定：： 熟悉内部审计准准则、程序和技术； 掌握握本企业的有关业务知识；； 了解企业管理原则。 3、内部审计人员的职责责： 要求求企业内的有关部门以及所所属经济实体按时报送有关关计划、预算、决算、财务务报表以及与财务收支有关关的资料； 参加被审计的的企业有关部门或者所属经经济实体的与审计事项有关关的会议； 提出改善经营营管理的建议以及纠正、处处理违反财务制度以及有关关法律、法规行为的意见。。 4、任免内部审计人员员，应当听取全体股东的意意见。 5、实施内部审计计的主要内容是： 评价或或者确认实行内部经济核算算制度及其他有关管理制度度的效果； 核查由本企业业全额投资或者控股的经济济实体的经营状况和财务收收支； 审查所投资工程、、项目的财务收支情况； 其他与改善企业经营状况况、提高企业经济效益有关关的事项。 四、人力资源源制度 公司设立人力资源源部，实行全面人力资源管管理，各部门须由第一负责责人主管本部门人力资源工工作，有义务提高员工工作作能力，创造良好条件，发发掘员工潜力，同时配合人人力资源部传达、宣传人力力资源政策，贯彻执行人力力资源管理制度，收集反馈馈信息。人力资源部履行以以下职责： 依据公司业务务实际需要，研究组织职责责及权限划分方案及其改进进方案。 负责