(公司董事会章程.docVIP

奈曼旗大镇天时木材加工厂 章 程 第一章 总则 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。 第一条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章 公司名称、经营范围和住所 第二条 公司名称：奈曼旗大镇天时木材加工厂 公司住所：奈曼旗大镇铁路东（福兴木业院内）。 第三条 公司经营范围：许可经营项目：木材加工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：70万元人民币。各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资额 出资比例 马季 70万元人民币 100% 第五条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本章程的有关规定执行。 第六条 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 公司股东、股东权利和义务 第七条 公司股东：马季，身份证号 住 址：通辽市奈曼旗大镇富康社区16组137号； 第八条 股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）任免执行董事，决定有关执行董事的报酬及支付方式； （三）任免由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬及支付方式； （四）批准执行董事的报告； （五）批准监事的报告； 第五章 执行董事产生办法、职权和议事规则 第九条 公司设执行董事壹名，执行董事是公司的法定代表人，由股东委派，行使如下权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）决定公司高级管理人员报酬、事项，员工的工资； （三）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；； （四）决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （六）对聘用、解聘会计师事务所作出决定； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （八）修改公司章程； （九）优先认缴公司新增资本； 第六章 经营管理机构 第十条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司经营情况设置管理部门。公司经营管理机构经理由执行董事任免，任期三年，经理对执行董事负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事长决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；， （七）决定任免除应由股东决定任免以外的管理人员； （八）公司章程和股东授予的其他职权。 第七章 监事产生办法、职权和议事规则 第十一条 公司不设监事会，设监事壹名，监事由股东委任，任期为三年，监事任期届满前，股东不得无故解除其职务，执行董事、经理及财务人员不得兼任监事。 第十二条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、经理等高级管理人员提出罢免的建议； （三）当执行董事、经理等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理等高级管理人员予以纠正； （四）向股东提出有关改善公司监督管理水平的提案； 第十三条 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第十四条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 第八章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十五条 有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾