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（外商合资. 不设董事会） 外资经营 大连*******有限公司 章 程 ******年***月***日 大连*******有限公司章程 第一章 总 则 第一条 ****公司与****公司根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则（一）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项； 　　（三）审议批准董事的报告； 　　（四）审议批准监事的报告； 　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 　　（）修改公司章程； 　　（十）章程规定的其他职权。 第十五条 本公司不设董事会，只设执行董事一名，由股东委派。 第十六条 执行董事任期为3年，可连选连任。 第十七条 执行董事在任期中更换时，后任者的任期以前任者未满期限为限。 第十八条 执行董事更换后，须报工商行政管理机关备案。 第十九条 执行董事的决定应以书面形式记载并由执行董事签字，由公司归档保存。 第二十条 执行董事对股东会负责，依法行使下列职权： 向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制定公司增加或者减少注册资本的方案； 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 本章程规定的其他职权。 第五章 监事 第二十一条 本公司设监事**名，由**方委派。 第二十二条 监事任期3年，可连选连任。 第二十三条 监事依法行使下列职权： （一）检查公司财务； 　　（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 　　（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 　　（四）提议召开临时股东会会议，在董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 　　（五）向股东会会议提出提案； 　　（六董事、高级管理人员诉讼； 　　第条事发现公司经营情况异常，可以进行调查必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 　　第条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事决； 　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案； 　　（四）拟订公司的基本管理制度； 　　（五）制定公司的具体规章； 　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 　　（八）董事授予的其他职权。 　　 第八章 税务、财务、审计 第三十二条 本公司的财务会计制度根据中华人民共和国企业会计制度的规定由本公司制定。本公司及其职工按照中国有关税法规定，缴纳各种税金。 第三十三条 本公司的会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 第三十四条 本公司采用为人民币为记帐货币单位。人民币与其他货币换算按实际发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算。本公司自制的会计凭证、帐簿、报表应用中文书写，用外文书写的应加注中文。 第三十五条 本公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。会计帐簿应在公司所在地设置。本公司按有关规定报送会计报表，并接受财政、税务有关部门监督。 第三十六条 本公司应按《中华人民共和国统计法》及中国利用外资统计制度的规定，提供统计资料，报送统计报表。 第三十七条 本公司依照中国政府的有关规定编制年度会计报表等，报政府相关部门备案。 第三十八条 本公司固定资产的折旧方法和年限按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，由执行董事决定。 第三十九条 本公司采用的会计处理方法，通常以同一种处理方法为准，须经变更时，除经执行董事同意外，且须向当地税务部门报告，并且须在会计报告中说明其理由。各种会计处理，全部以实际发生的经济业务进行记帐。 第九章 物资购买、产品销售及外汇 第四十条 本公司可以从国外购买所需设备、配套件、运输工具和办公用品等，从国外购买物资的价格不得高于当时国际市场平均价格。 第四十一条 本公司产