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(就授权委托书的函
尊敬的xxx先生：
您好，因xx2014年第二次及第三次临时股东大会将分别于6月30日和7月2日召开，因您工作安排及其他原因不便亲自出席股东大会，您可以将您所持表决权委托给其他年满18周岁具有完全民事行为能力的人，由受托人代您出席股东大会并行使表决权。
您的授权仅是授权委托人出席xxx2014年第二次、第三次股东大会并行使相关表决权，除此之外，授权委托人无其它任何表决权。
xxx有限公司
2014年6月29日1
宜宾纸业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东代表授权委托书
兹全权委托______________先生代表本人出席宜宾纸业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表 决 内 容 项 目 表决意见 表决结果 赞 成 反 对 弃 权 回避表决 1 《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案》
委托股东签名：
委托股东身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2
宜宾纸业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会股东代表授权委托书
兹全权委托______________先生代表本人出席宜宾纸业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表 决 内 容 项 目 表决意见 表决结果 赞 成 反 对 弃 权 回避表决 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.1 股票类型及面值 2.2 发行数量 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日、发行价格与定价原则 2.5 发行股票的限售期 2.6 发行方式及发行时间 2.7 本次非公开发行股票的上市地点 2.8 募集资金用途 2.9 滚存利润的分配方案
2.10 决议有效期 3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于签署宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7 《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
8 《关于对宜宾纸业股份有限公司章程中有关利润分配条款进行完善及修订的议案》 9 《公司股东未来回报规划（2014年-2016年）的议案》 10 《关于制定宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度的议案》
11 《关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
委托股东签名：
委托股东身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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