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2010年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据会议安排，下面由我向会议作《2010年年度监事会工作报告》 公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参 加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护 公司利益，维护股东权益，较好地完成了2010年度工作任务。 一、报告期内监事会的日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议： 序 号 会议名称 召开时间 1 第一届监事会2010年第一次会议 2010年1月18日 2 第一届监事会2010年第二次会议 2010年7月15日 3 第一届监事会2010年第三次会议 2010年8月21日 4 第一届监事会2010年第四次会议 2010年10月24日 5 第一届监事会2010年第一次临时会议 2010年11月28日 （一）、2010 年1 月18 日召开公司第一届监事会2010年第一次会议，会议 审议通过了如下决议： 1、关于2009年度监事会工作报告的议案 2、关于2009年度审计报告的议案 3、关于内部控制自我评价报告的议案 （二）、2010 年7 月15 日召开第一届监事会2010年第二次会议，会议审议 通过如下决议：关于2010年度中期财务报表的议案 （三）、2010 年8月21 日召开公司第一届监事会2010年第三次会议，会议 审议通过了如下决议： 1、关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 3、关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案 4、关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案 5、关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过 滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案 6、关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案 7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 （四）、2010 年10月24 日召开公司第一届监事会2010年第四次会议，会 审议通过了如下决议：关于2010年第三季度季度报告的议案 （五）、2010 年11月28 日召开公司第一届监事会2010年第一次临时会 议，会议审议通过了如下决议：关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项 目”追加投资的议案。 二、监事会对报告期内有关情况发表独立意见 （一）、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关 法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会 对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。 公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公 司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。2010 年度内无重大诉讼事项发 生。 （二）、募集资金使用 对公司募集资金使用进行了跟踪核查，并发表了独立意见，认为公司募集资 金的使用合法、规范。 （三）、检查公司财务的情况 监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为2010 年度公司稳健经营、积极进取、取得了令人满意的业绩。报告期内，公司财务管 理规范，状况良好。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。 立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010 年度的财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 （四）、公司收购、出售资产情况 报告期内，经认真核查，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易， 没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。 （五）、关联交易情况 经认真核查，报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行 为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。 （六）、内部控制自我评价情况 公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司内部控 制自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。 该议案尚需年度股东大会审议。 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 监事会 二0一一年