(有限公司不设董事会章程.docVIP

围场满族蒙古族自治县宏鸣投资有限公司章程 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规的规定，特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 名 称：围场满族蒙古族自治县宏鸣投资有限公司（以下简称公司） 第四条 住 所：围场满族蒙古族自治县四合永镇广字村（工业园区） 第三章 公司的经营范围 第五条 经营范围： 对农业、旅游、矿产品、房地产开发、建筑安装工程、园林绿化项目进行投资 。 第四章 公司注册资本及股东姓名、出资方式 、出资额、出资时间 第六条 公司全体股东认缴的注册资本总额为人民币1000万元，各股东出资情况： 围场满族蒙古族自治县宏鸣新型墙体材料有限公司 注册号：130828000006102认缴：出资额510万元人民币，占注册资本的51％，出资方式为货币，出资时间2014年5月1日；实缴出资额510万元人民币，占注册资本的51％，出资方式为货币，出资时间2014年5月10日； 刘兆军 身份证号缴：出资额490万元人民币，占注册资本的49％，出资方式为货币，出资时间2014年5月1日；实缴出资额490万元人民币，占注册资本的49％，出资方式为货币，出资时间2014年5月10日； 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第八条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每半年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的股东，执行董事或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可书面委托代理人参加。 第十四条 股东会应当对股东会会议通知情况、出席情况、表决情况及所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十五条 公司不设董事会，设执行董事一名。由股东会任命产生，执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 第十六条 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十七条 公司设立经理一人，经理由股东会任命。经理对股东会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第十八条 公司不设监事会，设监事一名，由股