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贵州茅台酒股份有限公司6005192011 年年度报告贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告目录一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31 十、 重要事项 ..............................................................................................................................33 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................37 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 1001贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权）。(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)董事长袁仁国财务总监何英姿财务部主任汪智明公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否